SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISIERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada ^ 11 r-reo i/-n i .. j<br />
Antllavado deAccivos y MIJ^ISTERIO Fiscal.ade<br />
FInanelamIento del Terrorismo PUBLICO I San Cristóbal<br />
PGR<br />
800511040 de la ciudadana Elizabeth Spataro Rodríguez, Cédula de<br />
identidad no. 402-2738984-4 por el ciudadano Angelo Spataro Rodríguez,<br />
ced. 001-1897035-9, para probar que Elizabet Espataro Rodríguez le colabora<br />
a su hermano Angelo Spataro Rodríguez en el proceso de lavado de activos,<br />
específicamente en la trasferencia de grandes cantidades de dinero, que<br />
permiten la diversifícación en el sistema financiero.<br />
259) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No.<br />
GIFDT-2219775, de fecha 19 de nov del año 2020, correspondiente a Manuel<br />
Alejandro Puig Pérez, en el cual figura con el vehículo, marca Chevrolet<br />
Suburban 1500 LT 4WD, color negro año 2015, placa G447503, Chasis<br />
1GNSKJKC1FR286923, así como también los ingresos percibidos en las<br />
compañías Unitex Caribe S.A, Malinas Group S.R.L y Suplicor S.R.L,<br />
260) Carta suministrada a través de la Superintendencia de Bancos, por la<br />
entidad Banco Popular Dominicano, sobre solicitud de apertura de cuenta<br />
de nómina a favor de José Aníbal González Cubilette, firmada, por Manuel<br />
Alejandro Puig, en su calidad de Gerente de la entidad SUPLICOR, S.R.L,<br />
RNC, 13135566-8, de fecha 04 del mes de abril del año 2019, con la que se<br />
comprueba que la empresa era utilizada colocar y estratificar las ganancias<br />
del narcotráfico y que luego llegaban al beneficiario final el acusado por<br />
narcotráfico José Aníbal González Cubilette.<br />
261) Certificado de la cámara de comercio y producción de santo domingo<br />
No. CERT/913088/2021, relacionado a Manuel Alejandro Puig Pérez, el cual<br />
figura como Socio, Gerente y firma autorizada, en las compañías Pariceo<br />
Corporación, S.R.L, Suplicor, S.R.L, Renta Equipos Puig Domínguez S.R.L y<br />
Imex Auto Import Services S.R.L<br />
Organigrama de la empresa aiminal<br />
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