SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Flnancínmlento dolTorrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
POR<br />
129) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el<br />
Ledo. José Miguel Marmolejos Vallejo, Ministerio Público auxiliados por<br />
miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, comandados por<br />
el Capitán F.A.D. Lewis Mora Santana FARD, en ocasión del allanamiento<br />
realizado en el apartamento ubicado en la Calle Francisco Prats Ramírez,<br />
No. 453, condominio Torre Elsa Metrópolis, apartamento 8F, Santo<br />
Domingo, Distrito Nacional, coordenadas 184611903, -69.9444283, donde<br />
reside el investigado ANGELO SPATARO RODRÍGUEZ (A) SONI Y/O EL<br />
ITALIANO. Con este elemento de prueba demostraremos al tribtmal, la que<br />
las actuaciones realizadas en el referido registro fueron debidamente<br />
consignadas en el acta correspondiente, estableciéndose en la misma todos y<br />
cada xmo de las evidencias colectadas, vinculadas al presente proceso.<br />
130) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por los<br />
Ledos. Daryl Montes de Oca Restituyo y María Melenciano, Ministerios<br />
Públicos auxiliados por miembros Juan Rafael Luna Torres, P.N, y Johanna<br />
C. Joaquín, en ocasión del allanamiento realizado en la Avenida Sarasota,<br />
No. 62, Bella Vista, Distrito Nacional, específicamente en la Plaza Bella<br />
Vista Malí, local No. 58-A, donde opera la Compañía Presta Bella Vista,<br />
vinculada a los investigados JORGE LUIS HERASME ESTRELLA y<br />
MARIA MERCE<strong>DE</strong>S RAMONA ESTRELLA. Con este elemento de prueba<br />
demostraremos al tribunal, la que las actuaciones reaHzadas en el referido<br />
registro fueron debidamente consignadas en el acta correspondiente,<br />
estableciéndose en la misma todos y cada uno de las evidencias colectadas,<br />
vinculadas al presente proceso.<br />
131) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por la<br />
Licda. Marinel Guillermina BreaTejeda, Ministerio Público auxiliados por<br />
el miembro Capitán Lorenzo Candelario, en ocasión del allanamiento<br />
realizado en la calle san juan bautista No. 48, Santo Domingo, Distrito<br />
Nacional, específicamente en casa de dos niveles construida de block color<br />
Oigaiügtama de la empresa criminal<br />
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