SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activo» y<br />
MINISTERIO I Fiscalía do<br />
PIVrI 1^ O San Cristóbal<br />
Flnanclamtonto dol Torrorijmo r I<br />
PGR<br />
179) Certificación emitida por la Dirección General de Aduanas, marcada con<br />
el no. TRAOl-20-28950, de fecha 14 de septiembre del año 2020, con la cual<br />
probaremos que Saraí Esther Herasme no cuenta con registros de importación<br />
o exportación.<br />
180) Certificación No. DJ-TSS-2020^77, de la Tesorería de la Seguridad<br />
Social, sobre los ingresos por salario percibidos por la imputada Sarai Esther<br />
Herasme Estrella, con los cual demostraremos que esta no puede justificar a<br />
obtención de los bienes inmuebles registrados a su nombre.<br />
181) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) No.<br />
GIFDT-2147234, relativa a María Mercedes Ramona Estrella, registrando los<br />
siguientes bienes. 1) Vehículo de motor marca Honda, Modelo Qvic,<br />
plateado, placa A571374, Chasis JHMAAN5520C202376, año 1986, 2) Jeep<br />
Hyundai Santa Fe, color Rojo, placa G319275, Chasis KMHST81CBEU294573,<br />
Año 2014,3) Jeep marca Ford Explorer XLT, 4x2, color blanco, año 2016, placa<br />
G373994 Chasis 1FM5K7D85GGD17889,4) Chevrolet Tahoe Negro año 2019,<br />
placa, placa G479839, Chasis No. 1GNSC7KC2KR385261. 5) Jeep Porche<br />
Cayenne color negro, año 2011, placa G272440, Chasis<br />
WP1ZZZ92ZBLA25510, 6) El inmueble identificado como 036400942462,<br />
titulo 0100275136, solar SS, PARCELA 122-A-1-A-FF-8-A-13, Mnz SM, D.C. 3,<br />
correspondiente a local 7-A de la plaza BeUa Vista Malí, ubicada en la<br />
Avenida Srasota Esq. Calle Arayanes No. 64, BeUa Vista D.N. 7) El inmueble<br />
identificado como 036401969828, titulo 86-1042, solar SS, PARCELA 122-A-l-<br />
A-FF-8-A-13, Mnz SM, D.C. 3, correspondiente a local 3-A de la plaza Bella<br />
Vista Malí, ubicada en la Avenida Srasota Esq. CaUe Arayanes No. 64, Bella<br />
Vista D.N. 8) El inmueble identificado como 036401971377, titulo 86-1042,<br />
solar SS, PARCELA 122-A-1-A-FF-8-A-13, Mnz SM, D.C. 3, correspondiente a<br />
local 58-A de la plaza Bella Vista Malí, ubicada en la Avenida Sarasota Esq.<br />
Calle Arayanes No. 64, BeUa Vista D.N. así como los impuestos pagados o<br />
dejados de pagar y los ingresos percibidos.<br />
Organigrama de la empresa aiminal
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