SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MIHtSTtRIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espoclaltiada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antilavado de Activos y OwJ San Cristdbal<br />
Financiarteleneo del Terrorismo r I<br />
POR<br />
Investigaciones Financiera, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, Nos<br />
trasladamos hacia la Calle Sánchez; No. 8, Barrio Nuevo Amanecer,<br />
Santo Domingo Oeste, Sector Obras Públicas de los Alcarrizos,<br />
Provincia Santo Domingo, para identificar el local comercial tipo bar<br />
Discoteca llamado Boonsai Lounge Bar, vinculada a Luis Jimenez (A)<br />
Boonsai y Ramón Eduardo Piña Reyes (A) Bom Bom.<br />
270) Reporte de Vigilancia Otros Miembros Participantes; Agente Carlos<br />
González Bautista, DNCD, Agente 1ro. Gory Montero Paniagua, DNCD,<br />
por instrucciones del Director de este Centro de Información y<br />
Coordinación Conjunta (CICODNCD), y supervisados por el Sub<br />
director del mismo, im equipo de la Sub-dirección de Operaciones CICC-<br />
DNCD, encabezado por el Suscrito nos trasladamos al Residencial<br />
"Nuevas Terrazas", ubicado en la Avenida Monumental, Municipio<br />
Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, con la finatidad de<br />
realizar la ubicación de la residencia del nombrado Ramón Eduardo<br />
Piña Reyes (a) Bombón. Siendo aproximadamente las 12:45 horas,<br />
llegamos al lugar antes mencionado donde fue ubicado el edificio AJ,<br />
donde según informaciones de inteligencia electrónica reside el<br />
nombrado Ramón Eduardo Piña (a) Bombón, específicamente en el 4to.<br />
Nivel, apartamento No. 402. Siendo Aproximadamente las 15:20 horas,<br />
nos trasladamos a una calle sin nombre visible, próximo a la calle<br />
Gaviota, del Sector Juanita, Los Americanos, Municipio Los Alcarrizos,<br />
Provincia Santo Domingo, donde fue ubicado el Car Wasb y Billar<br />
"Coffe 8 Billar", el cual según informaciones de intebgencia es<br />
propiedad del nombrado Eduardo Piña Reyes (a) Bombón.<br />
271) Nota Informativa Miembros Participantes: Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD, Agente Primero Júnior Viola Ramírez, DNCD, de fecha<br />
17/03/2021, por instrucciones del Dbector De La Dirección<br />
Investigaciones Financiera, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, Nos<br />
233<br />
Organigrama de la empresa criminal
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