SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISIEKIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antilavado de Activos y<br />
FInanclamiento del Terrorismo<br />
PGR<br />
ministerio 1 fiscalía de<br />
PÚBLICO I San Cristóbal<br />
12. Tal y como se evidencia en la acusación, presentada por la Fiscalía del<br />
Distrito Nacional, contra Malaquías Minaya Placido y Francisca<br />
Benjamin Niñez Fortuna; los agentes de la DNCD, se pudieron percatar<br />
cuando a eso de las 6:15 PM, del día 28/08/2019, la Jeep Hyundai, Santa<br />
Fe color Blanco, placa G-348959, salió de la marquesina de la residencia de<br />
la madre del Don, franqueada por el carro Hyundai Sonata de color gris,<br />
placa A775151, el cual era conducido por el acusado Malaquías Miñaya<br />
Placido, por lo que procedieron a darle seguimiento de cerca,<br />
deteniéndolo en la Av. 27 de febrero Esq. Jiménez Moya, frente a Plaza<br />
Lama, Distrito Nacional.<br />
13. Resulta que al ser registrado el vehículo marca Hyundai, Santa Fe, color<br />
blanco, placa G348959, se encontró en la parte interior trasera (maletero)<br />
un compartimento secreto (Caleta) conteniendo en su interior un (01) fusü<br />
calibre 5.56 mm, de color negro, sin número ni marca visible, con dos<br />
cargadores para el mismo, uno de los cuales contenía seis 806) capsulas,<br />
una caja de cartón de color marrón conteniendo 33 capsulas de fusü 5.56<br />
mm dentro de la misma se ocupó una pistola GLOCK 17, cahbre 9mm,<br />
color negro, serie SCY207, sin cargador, dos celulares satehtales marca<br />
inmarsat color negro, imeis Nos. 35032044290589 y 353032044354666. En<br />
la guantera que está frente al asiento derecho, se ocupó un imán, el cual es<br />
utilizado para abrir el compartimento secreto, entre otras cosas.<br />
14. Tal y como confirman las evidencias, Miguel Ramón Santos Compres<br />
(a) Ray, es uno de los activosp rincipales de la organización y<br />
colaborador principal de José Aníbal González Cubilette (a) El Don<br />
y/o El Chamaquito y José Aníbal González Luna en las operaciones<br />
de narcotráfico y Lavado de Activos.<br />
15. Para las operaciones de lavado de activos, el imputado Miguel Ramón<br />
Santos Compres, ha creado un entramado de empresas, en las cudes<br />
Organigrama de la empresa criminal
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