SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
FInanelamIonto dolTerrorlsmo oo PÚBLICO ministerio I i San h-í'--. Cristóbal<br />
PGR<br />
Carga, chasis 1FTMF1CM8EKF00990. 3) Inmueble no. 166400091134, título<br />
3000243620, solar 1-PRO, Parcela SP, Manz 212 D.C 1, ubicado en la Calle<br />
María Trinidad Sánchez No. 18, Villa Duarte, además se verifican los ingresos<br />
percibidos, con los cuales no se justifica la adquisición de los bienes que este<br />
registra a su nombre.<br />
187) Certificación No. DJ-TSS-202Ü-4454, de la Tesorería de la Seguridad<br />
Social, donde se verifica que el Henry Luis Herasme Estrella, es empleado<br />
de la compañía Presta Bella Vista, compañía utilizada por la organización<br />
criminal para la colocación diversificación y estratificación de las ganancias<br />
iUdtas, con un salario de (RD$30,000.00) mensuales, salario además que no<br />
justifica la adquisición de los bienes que este registra a su nombre.<br />
188) Certificación emitida por la Dirección General de Migración, marcada<br />
con el no. CT-20-01252, de fecha 17 de agosto del año 2020, con los que<br />
probaremos los movimientos migratorios y estilo de vida de Henry Luis<br />
Herasme Estrella.<br />
189) Certificación emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado<br />
Civil (JCE), marcada con el no. DNRC-2021-0508, de fecha 07 de abril del<br />
año 2021.con la que probaremos su identidad y vínculos familiares de<br />
Henry Luis Herasme Estrella.<br />
190) Certificación emitida por la Dirección General de Aduanas, marcada<br />
con el no. TRADl-20-28948, de fecha 14 de septiembre del año 2020, con al<br />
que probaremos, las actividades en Aduanas registradas a nombre de Henry<br />
Luis Herasme Estrella.<br />
191) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) No.<br />
GlFDT-2369491, relativa a Luis Ney Herasme Peña, mediante la cual se<br />
174<br />
Orgaiúgtamd de U empresa CTÚninal
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