SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO 1 FIscaliade<br />
Antilavado da Activos y PUBLICO I San Cristóbal<br />
Finanelamionto del Torrorlsnio<br />
y."" eL audios indican el vinculo existente entre los imputados Angelo Spalaro<br />
Rodríguez y Manuel Alejandro Puig, actuando en compHcidad en diferentes<br />
Operaciones.<br />
Angelo Spatarro<br />
> Número de Sesión:07443 Rodríguez<br />
> Fecha: 01/09/2020<br />
> H Manuel Alejandro<br />
> Número telefónico: 809-991-8224.<br />
3 El vínculo entre Manuel Alejandra Puig Pérez (a) Señor Puig, el imputado<br />
Angelo Spatarro Rodríguez (a) Sonny y/o El Italiano, y el imputado Jorge<br />
Elias Medina Muñoz (a) Mustang, se fortalece añn más, ya que, según la<br />
certificaciún de la Tesorería de la Seguridad social, estos aparecen como<br />
empleados de la compañía SUPLICUR S.R.L, empresa cuyo socio prinapal<br />
es el imputado Manuel Alejandro Puig (a) Señor Puig, la cual además no<br />
tiene un domicilio físico para realizar sus operaciones, por lo que resulta ser<br />
ima compañía de carpeta.<br />
9. También se verifica, mediante certificación de la Cámara de comercio y<br />
producción de Santo Domingo, que ios tres imputados Manuel Alejandro<br />
Puig Pérez (a) Señor Puig, Angelo Spatarro Rodríguez (a) Soni y/o El<br />
Italiano, y el imputado Jorge Elias Medina Muñoz (a) Mustang, se<br />
atenuaban las cuotas sociales en la compañía Grupo Inlex Dominicana S.Rl,<br />
R N.C. 131-54131-3, la cual según registro mercantil, funciona en la d Haim<br />
López Peña No.23, Torre Rosa 1, apartamento T, Ensanche Paraíso Santo<br />
Domingo, y al verificar resultó ser una empresa de carpeta, con actividades<br />
inscritas en las entídades como DGII y Cámara de Comercio, solo en<br />
documentos, con el único propósito de dar apariencia Ucita a las ganancias de<br />
la organización criminal.<br />
Otgarigiiuna de la empresa aiminal<br />
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