SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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Mi;^isTeKio<br />
PÚBUCO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antllavado de Activos y pÚRI ICO I San Cristóbal<br />
Flnaeciamteoto del Terrorismo<br />
PC3Í^<br />
13/05/2021, a nombre de Luis Jiménez,, por un monto de Sesenta y cuatro<br />
mil pesos dominicanos (RD$ 64,000.00); 11) Volante de depósito de cuenta de<br />
ahorros del Banco de Reservas No. 441200440, de fecha 07/04/2021, a nombre<br />
de Luis Jiménez, por un monto de Veinticinco mU pesos (RD$25,000.00); 12)<br />
Volante de de retiro de ahorros del Banco de Reservas No. 389141897 de fecha<br />
08/10/2020 a nombre de Luis Jiménez, por un monto de Diez Mil Pesos<br />
Dominicanos (RD$10,000.00); 13) Volante de depósito de cuenta de ahorros<br />
del Banco de Reservas No. 430135409 de fecha 07/06/2021 a nombre de Luu;<br />
Jiménez por un monto de Cinco MD Pesos Dominicanos (RD$5,000.00); 14)<br />
Recibo No.052 de fecha 11/08/ 2021 a nombre de Luis Jiménez, por un monto<br />
de Dieciocho mil pesos dominicanos (RD$1B,000.00), por concepto de compra<br />
Macbook Pro s/n, CPU LRGRLDTY3, 15) Recibo de pago s/n de fecha<br />
17/092021 a nombre de Luis Jiménez, por un monto de Veinte núl pesos<br />
(ED$20,000.00) por concepto de pago de Motor Yamaha; 16) Recibo de<br />
ingreso No. 62594 de fecha 01/09/2019, de Electro Muebles El Rey a nombre<br />
de Luis Antonio Jiménez, por una valor de Mil pesos dominicanos<br />
(RDÍlOOO.OO); 17) Pactura No. 0491 de The Cocolo, Joyería y Prestamos, de<br />
fecha 26/08/2021 a nombre de Luis Jiménez, por un monto de Veintitrés mil<br />
novecientos pesos dominicanos (RD$23,900.00) por concepto de compra de<br />
guillo de oro; 20) Factura No. 0000018362 de fecha 14/10/2021, emiüdo por<br />
la Compraventa Duarte, a nombre de Luis Antonio Jiménez, por un monto de<br />
Diecisiete mil pesos dominicanos (RD$17,000.00) por concepto de compra de<br />
aniUo de oro; 21) Factura No. 999049334 de fecha 01/12/2020 emitída por la<br />
Casa del Adorno Feriado, por un valor de Dos mil cuatrocientos pesos<br />
Dominicanos (RD$2,400.00); 22) Recibo de la Cooperativa de Ahorro,<br />
Créditos y Servicios Múltiples de los Miembros de la Policía Nacional<br />
(comprobante de solicitud de préstamo personal) Solicitud No. 137971 de<br />
fecha 06/05/2019 del Cabo de la Policía Nacional Luis Antonio Jiménez; 23)<br />
Factura No. FB283731 de fecha 07/10/2020 emitida por Refripartes por<br />
conceptos varios, por la suma de Veinticinco mil quinientos pesos<br />
dominicanos (RD$25,500.00); 24) Factura No. 244560 de la Compañía Dando<br />
Organigrama de la empresa criminal
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