SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuradurta Eípeciallzada<br />
Antllavado do Activos y<br />
Flnaneiamlonto del Torrorismo<br />
/u!|M|STERIO I f=lscaUado<br />
San Cristóbal<br />
PUBLICt» I<br />
PGR<br />
I En esla conversación Ramón Eduardo Piña (a) Bombon, le dice a Angelo Spalarro<br />
' que él está en problemas y lo pone a hablar con una supuesta bruja, la cual le dijo<br />
¡ que tuvo una revelación, en la que Angelo estaba en una finca junto Bombón y el ^<br />
i otro alocao, mencionando a José Anibal (José Aníbal González Cubiletle) y que '<br />
, cuando estaban reunidos en la finca fue un hombre y le disparó. l<br />
I '<br />
I I<br />
I Con esta conversación se comprueban varias cosas, 1) El vínculo entre Angelo<br />
I Spatarro Rodríguez, Ramón Eduardo Piña (a) Bombón y José Ambal González<br />
' Cubüete 2) Que la organización Criminal está acostumbrada a reunirse en fincas "<br />
I tal y como establece Ramón Eduardo en la última parte de la conversación.<br />
^<br />
9. En fecha primero de sepHembre del año 2020, se produce una conversación<br />
entre Angelo Spatarro Rodríguez, este utilizando el número 809-991-8224,<br />
con un representante de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)<br />
en dicha conversación el imputado Angelo Spatarro se identlfíca diciéndole<br />
(Buen día, le habla angeló de trinqueros). El mismo día primero (1ro) de<br />
septiembre del año 2020, Angelo Spatarro se comunica con el imputado<br />
Manuel Alejandra Fuig Pérez (a) Señor Fuig, quienes luego se comunican<br />
con un representante de la Dirección General de Impuestos Internos «DGII),<br />
y en dicha llamada se identifican como socios, y tratan temas sobre<br />
documentaciones que les hacen falta para la incorporación ante la DGH, de<br />
dos compañías, en la cual sale a relucir la compañía Trinqueros Investments<br />
S.R.L.<br />
10. A las 10:11 de la mañana del mismo día (01/09/2020), Angelo se comumca<br />
con su colaborador Manuel Fuig, donde planifican, en caso de que el<br />
representante de la DGII, quiera ir a comprobar las instalaciones de la<br />
compañía Trinqueros Investments, quedando estos de acuerdo en que lo<br />
iban a Uevar a donde está la compañía Madsen, ubicada en la López de Vega,<br />
Oiganigrama de la empresa aiminal<br />
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