SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada . ik iirTirnir-N i j<br />
Antilavado do Activos y<br />
MINISTERIO FIseal.a de<br />
FloaneiamIonto del Terrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
PGR<br />
verifica que estos imputados se prestaban a hacer una transacción ilícita con<br />
un tercero, en la misma Angelo se especifica a Ramón mientras esperaba al<br />
tercero: me gusta estar dando vuelta en la calle con esto cuarto tu sabes<br />
cómo está el DICRIM) que no le gusta estar dando tanta vuelta en la Calle<br />
con esos cuartos por cómo anda el DICRIM^^ comprobándose con esta<br />
conversación las actividades propias del crimen organizado que realizaban<br />
estos imputados.<br />
72) Trascripciones de la Sesión número 0001198, correspondiente al acta de<br />
trascripción de fecha 17 de julio del año 2021, contentiva de la conversación<br />
de fecha 29/09/2020, mediante la cual, Ramón Eduardo Pina Reyes (a)<br />
Bombon, se comunica con Angelo Spataro Rodríguez, mediante la cual se<br />
verifica que estos imputados se prestaban a hacer una transacción ilícita con<br />
rm tercero, en la misma Angelo se especifica a Ramón mientras esperaba al<br />
tercero: ^'No me gusta estar dando vuelta en la calle con esto aiarto tu sabes<br />
cómo está el DICRIM) que no le gusta estar dando tanta vuelta en la Calle<br />
con esos cuartos por cómo anda el DICRIM^ comprobándose con esta<br />
conversación las actividades propias del crimen organizado que realizaban<br />
estos imputados.<br />
73) Trascripciones de la Sesiones número 01272 y 01274, correspondiente al acta<br />
de trascripción de fecha 17 de julio del año 2021, contentiva de la<br />
conversación de fecha 05/10/2020, mediante las cuales, Ramón Eduardo<br />
Piña Reyes (a) Bombon, se comunica con su mano derecha Luis Jiménez (a)<br />
Boonsai y y/o Luis Hookah, en la misma Ramón le dice a Bonsay que vaya<br />
donde Manin a Recoger el dinero que son 310 y que lo cuente bien, treinta<br />
minutos más tarde Ramón Eduardo Piña se comunica con el nombrado Manin<br />
y este último le manifiesta que ya le entregó los 310 y acuerdan la venta de<br />
una sustancia controlada. Con dichas llamadas se comprueban las<br />
transacciones de grandes cantidades de dinero y las negociaciones de grandes<br />
cantidades de sustancias controladas, en las cuales Ramón Eduardo Piña<br />
141<br />
Organigrama de la empresa criininal
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