SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO 1 Fiscalía de<br />
Antllavado deActívos y ' bl'lDI<br />
San Cristóbal<br />
Financlamionto del Terrorismo<br />
I<br />
PQR<br />
140) Acta de registro de persona, de fecha 27 de octubre del año 2021,<br />
realizada por el Capitán Natali Sánchez Díaz ERD, realizado a la imputada<br />
SANTA FAUSTA RODRIGUEZ FELIZ Con este elemento de prueba,<br />
demostraremos el registro realizado a la imputada SANTA FAUSTA<br />
RODRIGUEZ FELIZ.<br />
141) Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 27 de octubre del ano<br />
2021, realizada por el oficial DNCD, A la imputada SANTA FAUSTA<br />
RODRIGUEZ FELIZ. Con este elemento de prueba, demostraremos al<br />
tribunal la legaÜdad del arresto realizado al imputada SANTA FAUSTA<br />
RODRIGUEZ FELIZ, en virtud de la orden judicial emitida en su contra<br />
142) Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 27 de octubre del año<br />
2021, realizada por el oficial Fermín Manuel Rodríguez García, miembro<br />
de la DNCD, al imputado Miguel Ramón Santos Compres (a) Ray. Con este<br />
elemento de prueba, demostraremos al tribunal la legahdad del arresto<br />
realizado al imputado Miguel Ramón Santos Compres (a) Ray en virtud de<br />
la orden judicial emitida en su contra.<br />
143) Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 27 de octubre del año<br />
2021, realizada por la agente For Ever You Hernández miembro de la<br />
DNCD, a la imputada Yira Marieta Zimmerman Pimentel Con este<br />
elemento de prueba, demostraremos al tribunal la legalidad del arresto<br />
realizado al imputada Yira Mariela Zimmerman Pimentel en virtud de la<br />
orden judicial emitida en su contra.<br />
144) Acta de registro de vehículo, de fecha 27 de octubre del año 2021,<br />
realizada por Tte de navio Sandy Jiménez adscrito a la DNCD, realizado<br />
al vehículo Audi, placa X748050 Chasis WA1LAAF75HD035409, color: azil,<br />
modelo: x7 Con este elemento de prueba, demostraremos la requisa del<br />
163<br />
OrgaiügiJm-í ds empresa criminal
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