SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
ministerio i<br />
FInanclamiento delTcrrorl»mo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
pca<br />
233) Certificación de la Dirección General de Aduanas, marcada con<br />
el no. TRAOl-20-25580, de fecha 13 de julio del año 2020, con la que<br />
probáremos que la entidad Agente de Cambio Estrella, no registra<br />
exportaciones ni importaciones.<br />
234) Certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo<br />
Domingo, marcada con el No. CERT/778477/2020, de fecha 18 de junio del año<br />
2020, con relación a la entidad; Lush E.I.R.L., registro mercantil No. 93381SD,<br />
con fecha de emisión ventaseis (26) de noviembre del año 2012, vigente hasta<br />
el veintiséis (26) de noviembre del año 2014, mediante la cual se certifica los<br />
siguientes documentos:- Dirección De Signos Distintivos, Certificación de<br />
Nombre Comercial; LUSH, de fecha 31/10/2012.- Envió de Certificación de<br />
Registro de Nombre comercial LUSH Núm. 344965, de fecha 07/11/2012.-<br />
Carta del Progreso dirigida a la Cámara de Comercio y Producción, de fecha<br />
16/11/2012." Estatutos Sociales "LUSH, E.I.R.L., de fecha 19/11/2012.- Acto<br />
Numero 71-2012, de fecha 19/11/2012.- Certificado de Registro Mercantil<br />
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, de fecha 26/11/2012. Con<br />
dichos documentos probaremos, que el titular de la misma es James<br />
Alexander González Cubilette, además de su objeto social de la empresa,<br />
domicilio, asambleas y todas las actividades reportadas en la Cámara de<br />
Comercio y producción de Santo Domingo, de la compañía LUSH, EIRL.<br />
235) Certificación de la Dirección General de Aduanas, marcada con el no.<br />
TRAOl-20-25589, de fecha 13 de julio del año 2020, con la que probaremos que<br />
la entidad LUSH EIRL, no cuenta con registros de Importación o exportación.<br />
236) Certificación de la Tesorería De La Seguridad Social, marcada con el no.<br />
DJ-TSS-2021-1364, de fecha 9 de marzo del año 2021, de la compañía LUSH<br />
EIRL, con la cual probaremos que la misma no existe en la base de datos de la<br />
Tesorería de la Seguridad social, ya que la misma es tma compañía de carpeta.<br />
Oiganigtama de la empresa criminal<br />
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