SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
OO MI^llSTERIO I ,<br />
FInonciamIonto dollcrrorlsmo PUBLICO I Sancristóbal<br />
PC3R<br />
262) CerHficación No. DJ-TSS-2020-5895, de la Tesorería de la Seguridad<br />
social, para probar los ingresos por salarios del imputado Manuel Alejandro<br />
Puig Pérez, así como también las empresas en las que figura o ha figurado<br />
como empleado.<br />
263) Certificación No. DJ-TSS-2021-3137, de la Tesorería de la Seguridad<br />
Social, sobre los ingresos por salarios del imputado Jorge Elias Medina<br />
Muñoz, con el cual se prueba que este también aparece como empleado de<br />
las compañías Aqua Nail Bar y Beuty S.R.L, Suplicor S.R.L, Grupo Itex<br />
Domininaca S.R.L.<br />
264) Certificación de la Junta Central Electoral no. 20156300147311,<br />
correspondiente a la solicitud de Renovación de Cambio Datos Mayores,<br />
Correspondiente a la imputada Santa Pauta Rodríguez Feliz, ced. 001-<br />
0140572-8, Certificada por la Dirección Nacional Del Registro Electoral de<br />
fecha 19 de febrero de 2021, con la cual se demuestra que esta es madre de<br />
Angelo Spataro Rodríguez y Elizabeth Spataro Rodríguez<br />
265) Oficio de la Tesorería de la Seguridad Social TSS no. DJ-TSS-2020-5429<br />
de fecha 21 de octubre de 2020, remitiendo la Certificación no. 1699226 d/f<br />
15/10/2020, correspondiente a los ingresos por concepto laboral de la<br />
imputada Santa Pauta Rodríguez Feliz, ced. 001-0140572-8;<br />
266) Certificación CERT/817928/2020 emitida por la Cámara de Comercio y<br />
producción de Santo Domingo d/í 15 de octubre de 2020, con la que se<br />
prueba las sociedades donde figura la Santa Pauta Rodríguez Feliz, ced. 001-<br />
0140572-8; a saber: CRAZY SCISSORS & SPA, S.R.L.//RM:923992D//Soda-<br />
Gerente- Persona Autorizada a Firmar, LAS MANOS <strong>DE</strong> LUS DUAL,<br />
S.R.L.// RM:153236SD// Socia, SPATARO ITALIAN FOODMAKER,<br />
S.R.L.// RM:165388SD/ / Soda- Gerente- Persona Autorizada a Firmar.<br />
Oiganigrama de ta empresa criminal<br />
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