SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBUCO<br />
Procurndurlo Especializada<br />
Antilavado de Activos y<br />
Flnanelamlento del Terrorismo<br />
PGR<br />
MINISTERIO Fiscalía de<br />
oTirI ICO San Cristóbal<br />
PUBLI*-^<br />
7) Joivel Alexander González Cubilette.<br />
1 Esta imputada tiene vincules de familiaridad con los principales acusados de<br />
LcotrLo, como José Aníbal Gonaélez Luna y José Aníbal Gonzalea<br />
Cubilette, padre y hermano respectivamente, smo que funge como socio y<br />
accionista de diferentes compañías vinculadas además a otros miembros de<br />
la organización criminal.<br />
2 La investigada, funge como socia en la compañía Agente de Cambio Estrella,<br />
V del análisis de la información suministrada por Camara de Comercio y<br />
producción de Santo Domingo, se verifica, que además figuran como socios<br />
L investigadcs James Alexander González Cubilette, así como también,<br />
María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Eslher Herasme Estrella y Hermrry<br />
Luis Herasme Estrella, tal y como expUcamos precedentemente.<br />
3 La imputada, fungió como vicepresidente de la compañía de caceta Agente<br />
de Cambio Estrella, según las asambleas celebradas y aportadas medrante<br />
certificación de la Cámara de Comercio y producción de Santo Dommgo,<br />
compañía creada por José Ambal González Cubüette (a) El Don y/o El<br />
Chamaquito, y Jorge Luis Herazme EstreUa, pero colocando a nombre de sus<br />
familiares como socios y representantes para así ocultar el verdadero origen<br />
de la misma, confirmándose la teoría del ministerio pubbco de que esta<br />
estructura cumple todas las característícas de lo que la doctrina ha llamado<br />
en tipologías de lavado de activos de entramado de lavado famibar o po<br />
mafia.<br />
4 El comportamiento de Joivel Alexander González Cubilette, se subsume<br />
dentro de los verbos Upicos, establecidos en la ley 155-17, especialmente los<br />
referentes a ocultar, disimular, encubrir la verdadera naturaleza, el ongim la<br />
disposición y la propiedad real de bienes provenientes del ibcilo penal, en<br />
este caso el Narcotráfico, colocando el inmueble identAcado con el nume<br />
156400241252 titulo 0100279039, ubicado en la Avenida Enriquillo N . ,<br />
apartamento C-4, Los Cacicazgos ( Condominio Arpel 04, del dislri o<br />
Nacional a su nombre, esto se comprueba ya que en el teléfono de su padr<br />
el acusado José Aníbal González Luna, se encontraron fotos de docimentos<br />
relacionados a la compra de este inmueble y de cuyo análisis ^<br />
dicho apartamento fue adquirido por un monto de ciento noventa y siete mil<br />
dólares (US$197,000.00) es decir más de once millones de pesos, mon o que<br />
64<br />
Oiganígrama de U empresa CTÍminal
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