SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado de Activos y<br />
Financlamiento del Terrorismo<br />
MINISTERIO Fiscalía de<br />
WN-* pÚBUCO San Cristóbal<br />
KVJBl-l'-<br />
pSZ conteniendo en sn interior: Una póliza de segnio No. U-AU495979 de la<br />
conrpaMa Dominicana de Seguros, a nombre de LUIS HERASME PENA, del<br />
veMculo marca Jaguar, modelo S TYPE, Chassis No. SAJWA01U66HN46067,<br />
color negro, licencia de arma de fuego No. 01020001-6, correspondiente al señor<br />
LUIS NEY HERASME PEÑA, correspondiente al arma üpo escopeta, marca<br />
MaverieE, caUbre 12, serie MV15055R; Carnet del Colegio Dominicano de<br />
Notarios, colegiatura No. 968, a nombre de LUIS NEV HERASME PENA; Ucencia<br />
de conducir a nombre de LUIS NEY HERASME PEÑA y la cédula de rdentrdad<br />
No. 001-03186581 a nombre de LUIS NEY HERASME PEÑA y la suma de<br />
Trescientos (RD$300.00) pesos dominicanos en efectivo, en bületes con<br />
denominaciones de 100; en el bolsfllo trasero derecho de la misma prenda de<br />
vestir fue encontrada una cartera color marrón conteniendo en su interior la suma<br />
de trescientos cincuenta pesos (RD$350.00) pesos dominicanos en efectivo en<br />
denominaciones de 3 hiUeles de 50 y dos billetes de 100 y Oento Setenta Dólares<br />
(US$170.00) estadounidenses; la suma de Veinte (EU$20.00) Euros, en un solo<br />
biUete; Un recibo manuscrito de fecha 31 de juUo del 2021, indicando entre<br />
paréntesis en la parte superior el número (201), por la suma de Dieciocho<br />
(RD18,000.00) pesos, por concepto de un mes de alquEer apartamento 201, eaUe<br />
EspaiUat No. 260, Zonal Colonial, con nombre y primer apelUdo Uegible y<br />
segundo apelUdo Matos; Un pedazo de papel blanco, escritura manuscrita a<br />
lapicero, indicando el correo electrónico lui-neyherasme1950Bhotmail.com,<br />
contraseña manoloyatal23 (hacemos constar que el pantalón donde encontramos<br />
las evidencias antes descritas fue usado por el señor LUIS HERASME, como<br />
prenda de vestir para salir de la residencia); Encima del gavelero; ubicado en el<br />
lateral izquierdo de la habitación fue encontrada un (01) arma blanca üpo<br />
cuchillo üpo zapador, color gris, de aproximadamente 13 pulgadas, marca Altor<br />
Jungle Klng 1, con cobertura (vaqueta) color verde; Encima de la nevera<br />
ejecutiva; ubicada en el interior de la habitación, fue encónüado un Uaverc<br />
plásüco color verde, con una Uave color negro con el logoüpo de "jaguar". En el<br />
comparamiento superior del dosel; Conüato de alquiler local comercial suscrito<br />
enüe JOSE MANUEL RODRIGUEZ PERALTA Y JORGE LUIS HERASME<br />
Oiganígrama de la empresa aiminal
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