SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Proeuraduria Especializada MINISTERIO 1 Fiscalía de<br />
Antilavado do Activos y DlIRI San Cristóbal<br />
Finaneíamionco del Terrorismo<br />
PUBLIL,*-»<br />
PGK<br />
15.ES presiso realtar que al momento de realizarse el allanamiento el<br />
comportamiento asumida fue por parte del ciudadano fue la de<br />
ocultar en una caja de organizadores la suma de Mil Trescientos<br />
Dólares (us$l,300.00), así como el ocultamiento en el mismo lugar de<br />
la llave de su vehículo una Dogde Caravan y el control del portón de<br />
acceso al condominio.<br />
17) Luis Rafael Díaz Mora (a) Blicho.<br />
1. Miembro activo de la Organización Criminal, este trabaja<br />
conjuntamente con los imputados ANGELO SPARTARO<br />
RODRIGUEZ (A) SONY Y/O EL ITALIANO y RAMON<br />
EDUARDO PINA REYES (A) BOMBOM, esto se confirma con el<br />
seguimiento físico y electrónico a dicha organización criminal,<br />
específicamente al investigado antes mencionado, "BOMBOM",<br />
reuniéndose en la casa ubicada en la Coordenadas 18.471787, -<br />
70.142921, específicamente en la carretera El Fondo de Cambita,<br />
San Cristóbal, la cual está pintada de azul con blanco, asi como a<br />
sus paredes perimetrales, que es de dos niveles, la cual fue allanada<br />
por el Ministerio Público en fecha 27 de agosto del año 2021.<br />
2. Resulta que, en dicho allanamiento se lograron obtener diferentes<br />
facturas a nombre de Blicho (Luis Rafael Díaz Mora), así como<br />
también un vehículo VEHICULO MARCA CHEVROLET,<br />
MO<strong>DE</strong>LO SILVERADO, PLACA <strong>DE</strong> EXHIBICIÓN NO. X599936,<br />
CHASIS 1GCUY9EUKZ397700, forado con vinil de color negro, el<br />
cual tuvo que ser trasladado en una grúa hasta la Dirección<br />
Nacional de Control de Drogas ya que no se encontró llave del<br />
mismo.<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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