SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISIERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada i .. j<br />
Antllavado de Activos y MI/JISTERIO ,<br />
Flnanclamlonto del Terrorismo PUBLICO I San Cristóbal<br />
PC3R.<br />
240.Certificaci6n No. CJ-262-2021 emitida por la Dirección General de<br />
Aduanas, de fecha 24/02/2021 Para probar las importaciones<br />
realizadas por el imputado Miguel Ramón Santos Compres.<br />
241.Certificación No. CJ-259 emitida por la Dirección General de Aduanas<br />
de fecha 24/02/2021, con la que probaremos las importaciones<br />
realizadas por la imputada Yira Mariela Zimmermann.<br />
242.Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, marcada<br />
con el no. GIFDT-2359039, de fecha 5 de marzo del año 2021, en el cual<br />
nos remiten información de los inmuebles de la entidad comercial<br />
Dirotec Grupo <strong>DE</strong> Inversiones, SRL., los cuales están descritas a<br />
continuación:<br />
- Vehículo Placa G483535 Qase Jeep, Chasis WAUZZZF38K1056510,<br />
Marca AUDI, Modelo Q3, Color Negro, Año 2019.<br />
243.Certificación de la Dirección General de Aduanas, marcada con el no.<br />
TRAOl-21-43812, de fecha 23 de febrero del año 2021, para probar que<br />
la compañía Dirotec Grupo de Inversiones no registra exportación ni<br />
importación ante la D.G.A.<br />
244.Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, marcada con el ,<br />
no. DJ-TSS-2021-2171, de fecha 01 de abril del año 2021, con la que<br />
probaremos que la empresa Dirotec Grupo de Inversiones, no existe<br />
registrada ante la Tesorería de la Seguridad Social TSS<br />
245.Certificación No. CERT/85669V2021, de fecha 17 del mes de febrero<br />
del año 2021, emitida por la Cámara de comercio y producción de<br />
Santo Domingo, Relativa a la compañía DIROTEC GRUPO <strong>DE</strong><br />
INVERSIONES S.R.L, Registro mercantil No. 13031SD, Con la cual se<br />
Organigrama de la empresa ctiminal<br />
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