SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espaciollzada<br />
Antllavado de Activos y<br />
FInanctamIento delTorrorIsmo<br />
ministerio<br />
PUBLICO<br />
Tcual James Alexander Gonzflez Cubilete, se comunica con Jorge Elias<br />
Medina, (a) MUSTAG, con la cual probaremos 1-) el vinculo entre Angelo<br />
Spataro Rodríguez, el acusado por narcotráfico, José Aníbal González<br />
CubEette, Jorge Luis Herasme Estrella y Jorge Elias Medina (a) Mustang, 2-)<br />
las transacciones de grandes cantidades de dinero entre los miembros de la<br />
organización criminal. 3-) que en dicha conversación se refieren a un dmero<br />
que se perdió dentro de la organización criminal, 4-) que Jorge Luis Herasme<br />
EstreUa, está en un nivel elevado dentro de la organización criminal, que<br />
trabaja junto a José Aníbal González CubUette y que los miembros de la<br />
organización criminal van donde Jorge Luis Herasme EstreUa, para que este<br />
medie y resuelva los problemas dentro de la organización criminal.<br />
FiscaIÍa da<br />
San Cristóbal<br />
44) Trascripción de la Sesión Numero 01555 transcrita en fecha 28 del mes 12<br />
del 2020, contentiva de la conversación de fecha 02 de noviembre del año<br />
2019, mediante la cual James Alexander González Cubilete, habla con Santa<br />
Fausta Rodríguez, la madre de Angelo Spataro, en la cual esta establece que<br />
está bien encojonada, que toditos son unos malditos delincuentes y que<br />
usaron a Angelo con la presión del dinero (dinero que se perdió dentro de la<br />
organización criminal), que si ella se encojona y la hacen hablar van a ir<br />
toditos para la cárcel, con esto se comprueba que Santa Fausta está al tanto<br />
de las actividades propias del crimen organizado que realiza su hijo Angelo<br />
Spataro, y los otros miembros de la organización Criminal vinculados al<br />
dinero que se perdió tales como: José Aníbal González CubUette, Jorge EUas<br />
Median (a) Mustang), Jorge Luis Herasme Estrella entre otros.<br />
45) Trascripción de la Sesión Numero 01645 transcrita en fecha 28 del mes 12<br />
del 2020, contentiva déla conversación de fecha 03/11/2019, mediante la cual<br />
James Alexander González Cubilete, se comunica con una persona<br />
identificada como Papo, en la Cual hablan de Angelo Spataro y de un dinero<br />
que se le perdió a Ramón Eduardo Fifia (a) Bombon, comprobando de esta<br />
forma el vínculo entre estos.<br />
^ ^2<br />
Organigrama de la empresa ainúnal
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