SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espoelallzada<br />
Ancilavado de Activos y<br />
FInanclamiento del Terrorismo<br />
MINISTERIO I Fiscalía de<br />
PÚBLICO I San Cristóbal<br />
del allanamiento realizado al inmueble ubicado en la Calle Rafael<br />
Hernández No. 13, condominio Torre Andrés Alberto IV, apartamento 7-02,<br />
coordenadas 18.4710103,-69.9304353, Santo Domingo, D.N., vinculado al<br />
investigado JORGE LUIS HERASME ESTRELLA. Con este elemento de<br />
prueba demostraremos al tribunal, las actuaciones realizadas en el referido<br />
registro fueron debidamente consignadas en el acta correspondiente,<br />
estableciéndose en la misma todos y cada uno de las evidencias colectadas,<br />
vinculadas al presente proceso.<br />
123) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el<br />
Licdo. Jonathan Elias Pérez Furcal, Ministerio PúbHco auxiliado por el<br />
Asimilado Kelvi de Jesús Ayala Aracena, Agente 2dü Francesca Rosario Baez<br />
y Agente 2do Eloísa De los Santos, comandados por la Capitán Natali Sánchez<br />
Díaz ERD, en ocasión del allanamiento realizado al inmueble ubicado en la<br />
avenida Rómulo Betancourt, no. 53, edificio de tres niveles, color blanco<br />
con mamey y franjas aznles, específicamente el 2do nivel, apartamento 53-<br />
B, Condominio 1053, encima de la librería video Club Cristiano, Santo<br />
Domingo, Distrito Nacional, donde residen las investigadas Santa Fausta<br />
Rodríguez Feliz y Elizabetb Spartaro Rodríguez. Con este elemento de<br />
prueba demostraremos al tribunal, que las actuaciones realizadas en el<br />
referido registro fueron debidamente consignadas en el acta correspondiente,<br />
estableciéndose en la misma todos y cada uno de las evidencias colectadas,<br />
vinculadas al presente proceso.<br />
124) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el<br />
Licdo. Miguel Antonio Crucey Rodríguez, Ministerio Pública, auxiliado<br />
por Miembros de la Dirección Nacional de Control de Dragas (DNCD),<br />
comandados por el 1er Teniente Juan Paul Pérez Díaz (ERD), y el 1er<br />
Teniente Jorge Novas Novas (ERD), en ocasión del allanamiento realizado<br />
al inmueble ubicado en la Toka, sin número visible, sector Nuevo<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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