SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
3C<br />
Antllavado do Activos y<br />
MljNlSTERIO I FIscalCade<br />
Flnanelamlonto del Terrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
PGR.<br />
Amanecer, Municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, lugar<br />
vinculado al investigado LUIS JIMENES (a) BONSAI Y/O LUIS HOOKA.<br />
Con este elemento de prueba demostraremos al tribunal, la que las<br />
actuaciones realizadas en el referido registro fueron debidamente<br />
consignadas en el acta correspondiente, estableciéndose en la misma todos y<br />
cada uno de las evidencias colectadas, vinculadas al presente proceso.<br />
125) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el<br />
Licdo. Aurelio Valdez, Ministerio Público, auxiliado por miembros de la<br />
Dirección Nacional de Control de Drogas D.N.C.D., comandados por el<br />
Primer Teniente Marcos Peña Cabrera, en ocasión del allanamiento<br />
realizado al Inmueble ubicado en la Calle E Manzana 13, edificio No. 8,<br />
apartamento 301, Residencial José Contreras, Distrito Nacional, donde<br />
reside el investigado Jorge Elias Medina Muñoz (a) Mustang. Con este<br />
elemento de prueba demostraremos al tribtmal, que las actuaciones realizadas<br />
en el referido registro fueron debidamente consignadas en el acta<br />
correspondiente, estableciéndose en la misma todos y cada xmo de las<br />
evidencias colectadas, vinculadas al presente proceso.<br />
126) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el<br />
Licdo. Ángel Félix Recio, Ministerio Público, auxiliado por Miembros de la<br />
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), comandados por el 2do<br />
Teniente Eladio M. García Vizcaíno, F.A.R.D y el 1er Teniente Jorge Novas<br />
Novas (DIFLA), en ocasión del allanamiento realizado al inmueble el local<br />
comercial. Tipo Discoteca, llamado "Bonsai Lounge Bar", en el sector Obras<br />
Públicas, casi esquina Duarte, Los Alcarrizos, Santo Domingo, coordenadas<br />
185229153, -70.379572, vinculada a Luis Jiménez (a) Bonsai y/o Luis Hooka y<br />
Ramón Eduardo Piña Reyes (a) Bombón y/o El Guardia. Con este elemento<br />
de prueba demostraremos al tribimal, que las actuaciones realizadas en el<br />
referido registro fueron debidamente consignadas en el acta correspondiente,<br />
Oiganigrouia de la empiCM criminal<br />
158
Change language