SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MIHtsrtRlO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Espoclalliada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
público i<br />
'tlverick serie MV15055R, la cual le ocupamos y acto seguido al despejarla<br />
rrctamos que estaba cargada corr dos (2) cartuchos. Controlada la situacidn le<br />
pedimos al ciudadano que se identificara, respondiendo este que se llamaba Luis<br />
Herasme por lo que procedimos a ejecutarle la orden de arresto No. 01078-2021 -<br />
TAUD-2722, luego le invitamos a que presenciara el registro, previo h<br />
entregado copia de la orden judicial. En el momento que nos disponíamos a<br />
practicar el registro subieron a la residencia los agentes de la DNCD Escarie<br />
Hernández y el T/C Eduardo Ruddy Peña Ureña conjuntamente con la<br />
investígada María Mercedes Ramona Estrella a quien habían sorprendido<br />
descalza y en pijamas tratando de darse a la fuga, justo al bajar las escaleras de<br />
emergencia de la referida torre y a quien la agente Escarlet ya le habla ejecutado<br />
la orden de arresto No. 01078-2021-TAUD-2722 dictada en su contra; en ese<br />
mismo instante le indicamos a la señora que debíamos trasladarla a su compañía<br />
Presta Bella Vista ubicada en Bella Vista Malí, Distrito Nacional, en razón de que<br />
también poseíamos una orden judicial para el indicado negocio, a lo que la misma<br />
accedió y buscO las llaves de la empresa Presta Bella Vista, a estos fines nos<br />
comunicamos con el magistrado Daryl Montes de Oca quien conjuntamente con<br />
su equipo estaban a la espera de esta, quien fue conducida bajo custodia al<br />
referido lugar, mientras nosotros iniciamos el registro de la residencia en<br />
presencia del investigado LUIS NEY HERASME y del seguridad del edificio<br />
Danilo Perrera, ocupando en la Habitación de HENRY LUIS HERASME<br />
ESTRELLA, específicamente en encima de tma mesa tipo escritorio<br />
localizado un Uavero cuadrado, color crema, con una la Uave color negro y una<br />
alarma del mismo color, correspondiente a la Jeepeta Chevrolet Tahoe, 2019,<br />
color negro. Placa G479839; encima del gavetero ubicado a la derecha de la<br />
entrada de la habitación dentro de una cartera negra con zíper rojo, fue locahzado<br />
una Orden No. 26816, de fecha 10 de febrero del 2021, emitida por Auto Técnica,<br />
SRL Brasil, a nombre de JORGE HERASME, correspondiente al mantenimiento<br />
del vehículo Porsche Cayenne, año 2016, color negro. Placa G437386; Recibo del<br />
banco Popular, Oficina 169, Cajero 149, del No. De Cuenta LM1170110420,<br />
correspondiente a Compra/Venta/Divisa Money Gran, por un monto de Oen<br />
Oiganigrama de la empresa criminal
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