SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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Procuraduría Espcelolliada<br />
Antllavado do Activos y<br />
OO Finnnclamlonto del Terrorismo<br />
ministerio<br />
■<br />
PUBLICO PGR.<br />
MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Tediante la cual Jantes Alexander González Cubilete, habla con Jorge Elias<br />
Medina, (a) MUSTAG, con la cual probaremos 1-) el vinculo entre Angelo<br />
Spataro Rodríguez, el acusado por narcotráfico, José Aníbal González<br />
CubUette, Jorge Luis Herasme Estrella y Jorge EUas Medina (a) Mustang 2-)<br />
las transacciones de grandes cantidades de dinero entre los miembros de la<br />
organización criminal. 3-) que en dicha conversación se reñeren a un dmero<br />
que se perdió dentro de la organización criminal, 4-) que Jorge Luis Herasme<br />
EstieUa, está en un nivel elevado dentro de la organización criminal, que<br />
trabaja junto a José Aníbal González CubUette y que los miembros de la<br />
organización criminal van donde Jorge Luis Herasme Estrella, para que este<br />
medie y resuelva los problemas dentro de la organización criminal.<br />
41) Autorización Judicial No. 2020-TAUT.01467 de fecha 2V0^2020, emitida<br />
por el de Juez Coordinador De Los Juzgados de Instrucción Del Duttnto<br />
Judicial De Santo Domingo, mediante se comprueba la legabdad de la<br />
intervención de comunicaciones de los números 809-713-6723.<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
42) Acta de transcripción telefónica de fecha 28 de diciembre del 2020,<br />
transcripción realizada por el Cabo Analista FAED YEUDY SOSA<br />
LORENZO, con autorización judicial correspondiente al número 809 713<br />
6723 utilizado por James Alexander González Cubilete, en las que se<br />
veriflcan conversaciones del nombrado James Alexander González Cubilete,<br />
vinculadas con el hecho investigado. Marcada con las secciones, números<br />
01555, 01645, 01668, y 02707, Anexo CD conteniendo el audio<br />
correspondiente, obtenida mediante la autorización Judicial Numero 973-<br />
2019-EMES-16944 y 2019-TAUT-08105, con la cual el Ministerio Pubhco<br />
probara que se levantó acta de transcripción donde se especifican las sesiones<br />
de las conversaciones relacionadas al número antes descnto.<br />
43) Trascripción del Numero 02707 transcrita en fecha 28 del mes 12 del 2020,<br />
contentiva de la conversación de fecha 27 de diciembre del año 2019, mediante<br />
OjganiSraina de la empresa criminal
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