SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antilavado do Activos y<br />
FInnnelamIento del Terrorismo<br />
MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
PC3R<br />
2007.-Anuncio del periódico El Nuevo Diario de la empresa Nayali C. por A.<br />
de fecha 09 de marzo 2010.-Declaraciór\ de traspaso de cuotas sociales, de<br />
fecha 13 de noviembre 2015.-Nómina de socios de la Asamblea General<br />
Extraordinaria de la sociedad Nayali Moda Italiana, S.R.L, de fecha 14 de<br />
febrero de 2016.-Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad<br />
Nayali Moda Italiana, S.R.L, de fecha 14 de febrero 2016.-Nóinina de socios<br />
de la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad Nayali Moda Italiana,<br />
S.RX, de fecha 14 de mayo 2018.-Acta de la Asamblea General Extraordinaria<br />
de la sociedad Nayali Moda ItaHana, S.R.L, de fecha 14 de mayo 2018.-<br />
Declaradón de traspaso de cuotas sociales, de fecha 13 de diciembre 2019.-<br />
Nómina de socios de la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad<br />
NayaH Moda Italiana, S.R.L, de fecha 15 de diciembre 2019.-Acta de la<br />
Asamblea General Extraordinaria de la sociedad Nayali Moda Italiana, S.R.L,<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
de fecha 15 de diciembre 2019.<br />
279) Informe Societario, realizado por la Leda. Adolfina Quiroz, abogada,<br />
utilizando como soporte los documentos suministrados a través de la Camara<br />
de Comercio y producción de Santo Domingo, de la compañía Nayali Moda<br />
Italiana S.R.L, conjuntamente con su inventario, de fecha 18 de Agosto del<br />
año 2021, con el que probaremos la participación de Angelo Spataro,<br />
Elizabeth Spataro y Santa Fausta Rodríguez, dentro de dicha compañía y que<br />
aunque él no figure actualmente en el registro Mercsntil, con otras evidencias<br />
como las intervenciones de comunicaciones, se verifica que sigue teniendo el<br />
dominio y control de la misma.<br />
280) Certificación de nacimiento No. DNRC-2021-0297, emitida por la<br />
Dirección Nacional de Registro del Estado Civil d/f 08 de marzo de 2021,<br />
correspondiente a la ciudadana Elizabeth Spataro Rodríguez, Cédula de<br />
identidad no. 402-2738984-4, describiendo los datos de sus padres los<br />
ciudadanos GIUSEPPE SPATARO Y SANTA FAUSTA RODRIGUEZ<br />
portadores de las cédula de identidad nos. 001-1493568-7 y 001-0140572-8,<br />
^ 202<br />
Organigrama de la empresa criminal
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