SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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N1INISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Finandamionto dol Terrorismo P O & LI C 1<br />
PGR.<br />
pesos (RD$50,000.00), estos sueldos fueron devengados en diferentes<br />
periodos.<br />
248.0ficio No. PLA/FT-289-2021, sobre las actividades que registra Yira<br />
Mariel Zimmermann Pimentel, en el sector Seguro, encontrándose,<br />
los siguientes vehículos actualmente con la póliza vigente, encuentran<br />
la Jeepeta Porche Macan año 2019, color<br />
blanco, chasis<br />
WP1ZZZ95ZKLB25036 cuya prima pagada fue ciento stetenta y tres<br />
mil trescientos<br />
ochenta y un peos con sesenta sentavos<br />
(RD&173,381.60) con vigencia hasta el 27 del mes de octubre del año<br />
2021, Asi como también el Jeep marca Volvo, modelo XC-90, color<br />
blanco, año 2014 chasis. YV1LFA2ACG1077422, con vigencia hasta el<br />
16/12/2021.<br />
249.Certificaci6n No. GIFDT-21942Ü6, mediante la cual probaremos los<br />
bienes registrados a nombre del imputado Ruber José Suarez Díaz 1)<br />
Mitsubishi Fuso color Blanco, placa L269704, Chasis<br />
JW6A<strong>DE</strong>1C8HL000580, año 1987, 2) Hyundai Sonata N20, color gris<br />
año 2012, placa A784930, chasis KMHEU41MBCA823555,3) DODGE<br />
Gran Caravan SXT, color rojo, año 2014, placa 1085984, 4) Ford Scape<br />
4x4, color blanco, año 2012, placa G433325, Chasis<br />
1FMCU9D77CKA54428, 5) Ford trairsit Coinnet XLT, color gris placa<br />
1085207, Chasis 1FBZX2YM8GKA64716.<br />
250.CertÍficación No. CERT/817942/2020, de la Cámara de Comercio y<br />
Producción de Santo Domingo, donde se certifica que el imputado<br />
Rusber José Suarez Díaz, es socio, gerente, persona a firmar de las<br />
compañías RSD GEO SOLUCIONES S.R.L y RUJODA TRADING<br />
S.R.L.<br />
Organigrama de la empresa aiminal<br />
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