SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
procuradufla Espotflallxada<br />
Antllavado do Activos y<br />
Flnaneiamlento dol Torrorlsme<br />
ministerio 1 Piscalíade<br />
PÚBLICO I SanCristóbiU<br />
""Xabo Domtaicana S.R.L, 5) 7even Aulo S.R.L, 6) Comercial Ubronic S.R.L,<br />
7) Mais Production y Enlerlainment S.R.L, 8) Grupo Arcor^a S.R.L, 9) Casa<br />
Marcas S.R.L, 10) Grupo Finmac S.R.L, 11) Sinapsia Studio S.R.L, y la<br />
compaiila Corporación de Crédito Corona (Cacreco), en esta última el<br />
imputado Angelo Spataro aparece como empleado conforme a la<br />
certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección<br />
General de Impuestos Internos (DGII), sm embargo, los principales socios de<br />
esta compañía son James Alexander Cubilette (Irermano de José Aníbal<br />
González Cubilette e hijo de José Arúbal González Luna) principales<br />
acusados por narcotráfico internacional, así mismo son socios de esta<br />
compañía Elizabeth Spataro Rodríguez Y Santa Fausta Rodríguez Feliz,<br />
hermana y madre del imputado Angelo Spataro Rodríguez (a) Zoni y/o El<br />
Italiano.<br />
4. Al realizar un traslado a la dirección aportada como el domicilio de la<br />
empresa Corporación de Créditos Corona, en los documentos de Cámara de<br />
comercio, es decir en la Av. Abraham Lincoln No. 87, plaza Andalucía E, Sur,<br />
local 29-B, segundo nivel. Ensanche Piantini, se comprobó que dicha<br />
compañía no existe ni ha existido en dicho lugar, convirüéndola en una<br />
compañía carpeta, sin domicilio y sin una operación comercial real,<br />
únicamente utilizada para dar apariencia hcita a los activos provenientes del<br />
narcotráfico trasnacional.<br />
5. No obstante, a su estrecho vínculo y cercanía con los principales cabecillas de<br />
la red Corona, mediante intervención de comunicaciones obtenidas a través<br />
de las órdenes iudiciales Nos. 973-2020-EMES-01811, 973-2020-EMES-04422,<br />
973-2019-EMES-20739 se comprueba la participación activa de Angelo<br />
Spataro Rodríguez (a) Soni y/o El Italiano, en actividades de Narcotráfico y<br />
lavado de activos.<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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