SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO I Piscalía de<br />
Antilavado de Activos y<br />
rulRI IfO San Cristóbal<br />
Flnanclamiento del Terrorismo<br />
PUBLH-*-' I<br />
""itohas conversaciones, en violación a la ley 53-07 Sobre Crímenes y deUlos de<br />
alta tecnología en su artículo 5.<br />
15. Bn la sesión No. 153, de fecha 22/09/2020, Angelo recibe una Uamada de<br />
Auto Mayella. En dicha conversación Angeló se identifica con el nombre de<br />
Juan Ramón, para hacer el traspaso de una Mercedes Benz a nombre de esta<br />
persona. Con esta Eamada se comprueba la colocación de vehículos de alta<br />
gama a nombre de terceros, vehículos obtenidos con las ganancias del<br />
narcotráfico.<br />
16. Dentro de la organización criminal se evidencia la participación de Jorge Luis<br />
Herasme Estrella (a) Jorge, tal y como mencionamos más arriba, en ese<br />
sentido en fecha 29 del mes de enero del año 2020, Ramón Eduardo Fina (a)<br />
Bombón Se comunica con Angelo Spatarro como se evidencia de la manera<br />
siguiente:<br />
Participantes<br />
> Número de Se8lón:06459 Ramón Eduardo (a)<br />
> Fecha: 29/01/2020 Bombón<br />
> hora: 19:10:15<br />
i Orden judicial:973-2019-EMES-20739<br />
> Número telefónico: 829-285-2184 |^| Angelo Spatarro<br />
Rodríguez<br />
' Resumen de conversación<br />
[Eir ist¿ mríversadón Ramóñ"Edu¿ido (af Bombón," y Angelo Spatarro j<br />
I Rodríguez hablan sobre un dinero que se perdió, mencionan tanto a Jorge gorge<br />
' Luis Herasme Estrella) y a José Aníbal gose (Aníbal González Cubüetle). En esta '<br />
conversación Angelo Dice que iba a ir donde Jorge a meter a José Aníbal al medio,,<br />
, ya que si a Jorge le han dicho cosas del él, que va a ir a meter a José Aníbal al<br />
Oigaiugtania de la empresa criminal<br />
71<br />
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