SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MlHISTtHlO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antiiavado do Activos y<br />
FInanelamIonto del Terrorismo<br />
PGR<br />
ministerio 1 Fiscalía de<br />
PÚBLICO I San Cristóbal<br />
9. Dentro da la acusación presentada por la FiscaHa del Distrito Nacional,<br />
contra Malaquías Minaya Placido y Francisco Benjamín Núñez Fortuna,<br />
figura que en fecha 28 del mes de agosto del año 2019, el acusado<br />
Malaquias Minaya Placido, recibió una Uamada telefónica del numero<br />
809-602-1315, utilizado por Miguel Ramón Santos Compres, conocido en<br />
la organización criminal como Ray, en la que hablan sobre un dinero que<br />
está contando el acusado Malaquías Minaya Placido, donde menciona<br />
que le estaban faltando sesenta mil dólares CUS$60,000.00) y que las<br />
manillas estaban de a dos mil dólares en denominaciones de veinte billetes<br />
de cien por cada una. En esa misma llamada Ray le dice que va para donde<br />
el a tirarle fotos a unos jugueticos que habían ahí, lo que Uamó la atención<br />
de los agentes de la DNCD, por lo que enviaron un equipo a los fines de<br />
vigilancia.<br />
10. Los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, contmuaron<br />
con la investigación del número telefónico, donde escucharon que el<br />
acusado Malaquías Minaya Placido, le expUca a Miguel Ramón Santos<br />
Compres (a) Ray como llegar a la casa de la madre del Don, donde estaba<br />
el dinero y las armas, coincidiendo de manera exacta en la casa No. 98 de<br />
la calle San Juan Bautista de la SaUe, Sector Renacimiento Distrito<br />
Nacional, casa de Ivelisse Del Carmen Cubilette Sánchez, madre de José<br />
Aníbal González Cubilette (a) El Don y/o El Chamaquito, además allí se<br />
reunirían con Valantain quien resulta ser el acusado Willians González<br />
Reinoso, acusado por el decomiso de los 724.30 Kilogramos junto a otros<br />
involucrados.<br />
11. Luego de esas conversaciones, el equipo de la DNCD, observó cuando<br />
Regó el vehículo Hyundai Sonata, de color Gris, placa A-775151, en el que<br />
se trasportaba el acusado Malaquias Minaya Placido viéndolo entrar a la<br />
casa No. 98 de la Calle San Juan Bautista de la Salle.<br />
^ ^ ^<br />
Organigrama de la empresa crimin.il
Change language