SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado de Activos y<br />
Flnanclamlento del Terrorismo<br />
PGR.<br />
ministerio i ,<br />
PÚBLICO I SanCrlscAbal<br />
999/2021 de fecha 14 octubre de 2021, del nujústerial Yuiúor J. Quiioz<br />
Alcántara;<br />
34 También fueron ocupados en el primer escritorio de la segunda oficina,<br />
cuatro (4) documentos con encuadernado de color negro, tres de eUos<br />
conteniendo Balance General de la empresa Presta Bella Vista S.R.L. de<br />
fecha al 31 de diciembre 2019, al 31 de diciembre del 2020 y 2019, al 31 de<br />
mayo del 2021 y el cuarto de Estado Pinanciero al 31 de diciembre del 2020<br />
y 2019 de Jorge Herasme; un folder amariUo, con la inscripción de "metales<br />
1", un cheque No. 1153 del Banco BHD León de Neyi Ricardo Abud Aquino<br />
de fecha 11/ 04/2016 a nombre de Gregorio Moquete por un monto de RD$<br />
150,000.00; dos (2) ejemplares de pagaré notarial autenUco de fecha 11 de<br />
mayo 2016, suscrito por Neyi Ricardo Abud Aquino, deudor y Jorge Lub<br />
Herasme Estrella, acreedor, por la suma de US$6Ü,0G0.00. Realizado por el<br />
notario Dr. Carlos Eernando Comielle Mendoza, anexo copia de la cédula<br />
de identidad No. 001-1527581-0 a nombre de Ney Ricardo Abud Aqumo,<br />
además dentro del mismo folder una copia del certíflcado de registro<br />
mercantil Sociedad de Responsabilidad Limitada No. 96525SD de la<br />
empresa Metales Uno S.R.L.<br />
35. Además, se ocupó un papel suelto manuscrito con el encabezado JOHAN<br />
ORTEGA 809-729-5083 de parte de Give Naidoo, una hoja suelta con el<br />
título LISTADO <strong>DE</strong> EXPEDIENTE <strong>DE</strong> JORGE HERASME Y QUE SE HA<br />
HECHO CON CADA UNO; RUTH OCHOA, RAMON FERNAN<strong>DE</strong>Z,<br />
ROBERT HERNAN<strong>DE</strong>Z, FRANCISCO PAGAN, SANDRO RAMIREZ,<br />
DANIELMATOSYELULTIMOMANUSCRITOHENRY (AGENCIA), Un<br />
comprobante de Deposito a cuenta de Ahorros, Banco BHD León, Agencia<br />
Bella Vista MaU, cajero 05803 de fecha 09/07/2021, cuenta Maria Eugema<br />
CruUon Mendoza, por 5,750,7) dos comprobantes grapados, con un trozo<br />
de papel anexo ilegible, comprobante Banco Popular, Deposito-Ahorros,<br />
Oficina 169- Oficina Bella Vista Malí, Cajero 3866, fecha 29-07-21, cuente<br />
Oiganigiama de la empresa erimmal
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