SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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88<br />
MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antilavado de Activos y<br />
FInoneiamIento del Terrorismo<br />
MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
PGR i 1<br />
domicilio de otras compañías vinculadas además al investigado Angelo<br />
Spataro Rodríguez (a) Sony y/o El Italiano.<br />
8. La parücipacián de este imputado dentro de la orgardzacién cr^al se<br />
verifica, además, mediante interceptación de comumcaciones, fungien o<br />
como intermediario y colaborador de su hermano el acusado José ^ibal<br />
González Cubllette (a) El Don y/o El Chamaqulto, y de otros miembros de<br />
la organización criminal como. Angelo Spataro Rodríguez (a) Sony y/o El<br />
Italiano y Ramón Eduardo Plña Reyes (a) Bombon.<br />
9 Con la utilización de técnicas especiales de investigación, específicamente la<br />
intervención de las comunicaciones del teléfono utilizado por el miputado<br />
lames Alexander Cubllette, se pudo fortalecer el vínculo estrecho de Jorge<br />
Luis Herasme Estrella con la estructura criminal, ya que mediante<br />
intervención de comunicaciones al número 809-713-6723, sustentada en la<br />
orden judicial No. 2019-TAUT-08105, de fecha 12 del mes de noviembre del<br />
año 2019, James Alexander cubilette, se comunica con otro miembro de la<br />
organización criminal, el también investigado Jorge EHas (a) Mustang:<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
Datos<br />
Participantes<br />
> Número de Sesión: 02702<br />
> Fecha: 27^^2019<br />
> Hora: 17:03:10<br />
> Orden judiciaI:2019-TAUT-D8105<br />
^ Número: 809-713-6723.<br />
■*11 James Alexander<br />
Cubilette.<br />
Jorge Elias (Mustang)<br />
Con las conversaciones se compruebai^ue:<br />
I ioTEÍr^ta'conversa'ción MÍi^táAg le pregunta a James que si es verdad que<br />
i Angelo le había dicho que le dijera a su primo, refiriéndose a Jorge Luis Herasme,,<br />
I que no copiara a Mustang, de la siguiente manera (E verdad que el aqueroso de<br />
; Angelo te dijo a ti que le dijera al primo tuyo que no me copiara), respondiendo ,<br />
> James que sí, y que Henriy, refiriéndose a Hemry Luis Herasme, (intermediario ,<br />
i de su hermano Jorge Luis Herasme), le había dicho que se iba a juntar con ^<br />
__<br />
Oiganigrama de la empresa criminal<br />
57
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