SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Eipeclallzada VAIMISTERIO I Fiscalía de<br />
Antllavado do Activo» y DIIBI I San Cristóbal<br />
Financlamionco del Terrorismo<br />
K U »1.1*-*-*'<br />
acusado José Aníbal González Luna, que es la marca Mazda, modelo CX-9,<br />
color gris, Placa No. G290174, chasis No. JM3TB2MAOB0315526, con la que<br />
demostraremos que en la misma fueron ocupadas evidencias como armasd<br />
de alto y bajo calibre, pertrechos militares, municiones y el carnet de residente<br />
de Cap Cana a nombre de Rusber Suarez Díaz.<br />
14) Copia Certificada de análisis químico forense No. SCl-2020-03-21-006297,<br />
del 26 de octubre, del 2021, emitido por el Instituto nacional de cienaas<br />
Forenses INACIF, con la que demostraremos que la porción de polvo blanco<br />
es Cocaína Clorhldratada con un peso exacto de 800 miligramos, ocupados<br />
a Manuel Alejandro Lara Martínez, relativa al caso CORONA.<br />
15) Copia certificada de Análisis Químico Forense No. SCI-2020-03-21-006370,<br />
del 26 de agosto del 2021, emitido por el INACIF, con la que demostraremos<br />
que las sustancias ocupadas en las coordenadas 18.3865588, -70.127546, que<br />
apuntan a la finca denominada Rancho Rose, es de 1.17 kilogramos de<br />
Cocaína Clorhidratada.<br />
16) Copia Certificada de análisis químico forense No. SCl-2020-03-21-006180, del<br />
26 de octubre del 2021, emitido por el Instituto nacional de ciencias Forenses<br />
INACIF, con la que demostraremos que los 20 sacos de Nylon que conteman<br />
en su interior 35 paquetes cada uno de un polvo blanco, es Cocaína<br />
Clorhidratada con un peso exacto de 724.35 kilogramos, correspondiente al<br />
caso Corona.<br />
17) Copia certificada de análisis químico forense No. SCl-2020-06-01-010049,<br />
del 26 de octubre del 2021, emitido por el Instituto nacional de ciencias<br />
Forenses INACIF, con la que demostraremos que los caramelos marcados con<br />
el nombre de "Stoney Patch", son caramelos de sustancias controladas que<br />
contienen Tetrahidrocannabinol (Thd), principio activo de la -Marihuana-,<br />
que resultaron con un peso exacto 66.45 gramos. Relativa el caso Corona para<br />
probar el delito precedente.<br />
^<br />
Organigrama de la empresa criminal
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