SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada XX MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antllavado de Activos y PÚBLICO I San Cristóbal<br />
Financlamionto doi Terrorismo<br />
50) xLcripción de la Sesión Numero 948, eorrespondienle a la trascripción de<br />
fecha 22 de julio del año 2020, contentiva de la conversación de fecha<br />
08/28/2019, mediante la cual Malaquias Minaya Placido, se comunica con<br />
un desconocido y ie pregunta en ,ue tiempo llega donde la mamó del Don,<br />
(Refiriéndose a la casa de la madre de José Aníbal Gonzflez CubUette ),<br />
ntenciona ademés que tiene que juntarse con Valantain, (refiriéndose al<br />
acusado por narcotréfico Willians González Reinoso (a) Valantam) asi<br />
mismo, menciona que Ray también está en la casa de la doña, (refiriéndose a<br />
Ramón Santos Compres (a) Ray), ya que el DON quiere hablar con los 3, asi<br />
mismo establece que se va a sacar el dinero que queda en la guagua, con la<br />
cual se comprueban varias cosas: 1) El vínculo entre, Willians González<br />
Reinoso (a) Valantain), Ramón Santos Compres (a) Ray, el acusado<br />
Malaquias Minaya Placido y el acusado José Aníbal González Cubiiette (a)<br />
H Don, 2) Que estos utilizan la casa de la madre de José Aníbal González<br />
Cubiiette (a) El Don, para la realización de las reuniones de la organización<br />
criminal, 3) Que cuando mencionan al Don se refieren a José Anibal González<br />
CubUette, 4) Que la organización criminal está acostumbrada a esconder y<br />
trasportar en vehículos, grandes cantidades de dinero producto del<br />
narcotráfico.<br />
51) Trascripción de ia Sesión Numero 947, correspondiente a ia trascripción de<br />
fecha 22 de julio del año 2020, contentiva de la conversación de fecha<br />
08/2^2019, mediante la cual Malaquias Minaya Placido, se comunica con el<br />
acusado por narcotráfico José Aníbal González luna, y este ie manifiesta que<br />
tíene que entregarle algo, comprobándose con el vínculo entre estas dos<br />
personas.<br />
52) Trascripción de la Sesión Numero 941, correspondiente a la trascripción de<br />
fecha 22 de julio del año 2020, contentiva de la conversación de fecha<br />
08/28/2019, mediante la cual Malaquias Minaya Placido, se comunica con<br />
Ramón Santos Compres (a) Ray, en dicha conversación Malaquias menciona<br />
Organigrama de la empresa criminal
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