SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUSLICO<br />
Procuraduría especializada MINISTERIO I Fiscalía do<br />
Antilavado de Activos y<br />
FtnaocIamiento ^oI "nsrroHsmo<br />
P O B LI C l<br />
PGR<br />
mismo un amplio historial de viajes a Miami, Panama, Colombia y España,<br />
no acordes con el perfil económico de dicho imputado.<br />
San Cristóbal<br />
277) Certificación de la Dirección General de Aduanas No. TRAOl-20-33316, de<br />
fecha 14 de octubre del año 2020 correspondiente a Angelo Spataro, con la que<br />
probaremos que el mismo no figura con importaciones o exportaciones.<br />
278) Certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo<br />
Domingo, marcada con el No. CERT/817947/2020, de fecha 14 de octubre del<br />
año 2020, con relación a la entidad: Nayali Moda Italiana, S.R.L registro<br />
mercantil No. 42768SD, con fecha de emisión 28 de julio del año 2006, vigente<br />
hasta el 28 del mes jubo del año 2021, medíante la cual se certifica los<br />
siguientes documentos: - Acta de la Asamblea General Constitutiva de fecha<br />
20 de octubre 1994. -Nómina del accionista presente en la asamblea General<br />
Constitutiva de fecha 20 de octubre 1994.-Lista de Suscriptores y estados de<br />
los pagos de acciones de fecha 18 de octubre 1994.- Estatutos de NayaH, C por<br />
A. de fecha 11 de octubre 1994.-Aviso de constitución de compañía Nayali C.<br />
por A. de fecha 2 de mayo 1996.-Nómina de los accionistas presentes en la<br />
Asamblea General Extraordinaria de la compañía Nayali C. por A. de fecha<br />
30de junio de 2000.-Contrato de venta de acciones de fecha 20 de junio 2000.-<br />
Acta de la Asamblea General Extraordinaria en funciones de Asamblea<br />
General Extraordinaria de accionista de la sociedad Nayali C. por A, de fecha<br />
30 de junio 2000.- Certificado de Registro mercantil no.42768SD, de fecha '<br />
28/07/2006.- Acta de la Asamblea General Extraordinaria en funciones de<br />
Asamblea General Extraordinaria de accionista de la sociedad Nayali C. por<br />
A, de fecha 30 de mayo 2006.-Nómina de los accionistas presentes en la<br />
Asamblea General Extraordinaria de la compañía Nayali C. por A. de fecha<br />
30 de mayo de 2006. -Nómina de los accionistas presentes en la Asamblea<br />
General Extraordinaria de la compañía Nayali C. por A. de fecha 15 de enero<br />
de 2007.-Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de enero<br />
Org-tnigrAina de la empresa crimin.il<br />
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