SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTtRIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada ~<br />
Antilavado do Activos y<br />
MINISTERIO Fiscalía de<br />
FInonciamIonto del Terrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
PGR<br />
Music de fecha 01/10/2021, por concepto de compra de una consola Marca<br />
Yamaha, por un monto total de Diecinueve mil quinientos ochenta y ocho<br />
pesos con 09/100 (RD$19,588.09), el cual tiene anexo un certificado de<br />
garantía a nombre de ChiChi; 25) Factura de consumo s/n, emitida por la<br />
empresa Valiente Fernández, de fecha 04/12/2020 a nombre de a nombre de<br />
Luis Jiménez, por xm monto de Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Seis<br />
pesos con 40/100 (RD$19,956.40) a nombre de Luis Jiménez.<br />
5. Luego nos trasladamos a la tercera habitación, siempre en compañía de los<br />
miembros de la DNCD y del investigado Luis Jiménez (A) Boonsai y/o Luis<br />
Hookah, quien en principio se oponía a que registráramos la habitación en<br />
cuestión, alegando que era la habitación de su hermano Luis Antonio<br />
Jiménez (a) Chichi, pero que era ocupada por su otro hermano Víctor Manuel<br />
Jiménez (a) Pilón, por lo que procedimos a registrar una mesita pequeña de<br />
madera que funcionaba como caja fuerte, en la cual encontramos la suma de<br />
ciento nueve mil quinientos pesos dominicanos (RD109,500.00), manifestando<br />
el imputado que ese dinero era el resultado de las ventas que había realizado<br />
en la Discoteca Bonsai, de la cual él es socio; Tres cargadores para arma de<br />
fuego, tipo pistola, marca Taurus, conteniendo el primero, diez capsulas 9<br />
mm, el segundo cuatro capsula 9mm y el tercero tres capsula 9mm; un<br />
cartucho para escopeta, marca Nobel Esport, calibre 12mm.<br />
6. Una vez culminado el registro de la vivienda antes señalada, procedimos al<br />
registro de una motocicleta Marca Honda, color blanco, placa K1755275,<br />
chasisl409. Modelo XR190L, propiedad del imputado, según maitifestaron<br />
sus padres. Luego nos Dirigimos hacia la calle Toka, próximo a la casa, donde<br />
se encontraba el vehículo marca toyota, color gris, modelo corolla, placa<br />
A736164, Chsis No. 54FBU4EE4DP164856, propiedad del imputado, cuyos<br />
vehículos fueron secuestrados por el Ministerio Publico.<br />
Organigriuna de la empresa criminal<br />
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