SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MiNisiewo<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especlallxada<br />
Aotllavado do Activos y<br />
FInanciamionto del Terrorismo<br />
MINISTERIO<br />
^ PÚBLICO<br />
PGR<br />
diferentes compañías utilizadas para dar apariencia de Ucltud a las ganancias<br />
obtenidas del narcotráfico.<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
2 La invesügacidn arrojó que estas compañías son utilizadas para la colocación<br />
y estratificacicn de parte de las ganancias del narcotráfico, haciende que los<br />
recursos Uepien al beneficiario final José Aníbal González Cubilette (a) El<br />
Don y/o El Chamaquito.<br />
r'<br />
3. Esto se comprueba con la información del |<br />
Banco Popular suministrada a través de la ,<br />
Superintendencia de Bancos, en la cual se<br />
verifica una carta dirigida a este banco por la j<br />
entidad SUPLICOR S.R.L, firmada por el ,<br />
imputado Manuel Puig, Gerente General, ^<br />
soHdtando que se le cree una cuenta de<br />
nómina a José Aníbal González Cubilette y<br />
que a la vez sea agregado a la cuenta de<br />
nómina de la empresa Suplicor.<br />
oUPLCOR<br />
in^<br />
—J—TT ■UPijairiiig<br />
4. Según certificación de Cámara de Comercio,<br />
el imputado Manuel Alejandro Puig Pérez,<br />
figura como socio, gerente y firma<br />
i"<br />
■K.dHg.ez, llamada d.fech. 17 Jn.s<br />
como Papi Roswil, llamada señalada con la sesión No. 0054 ^ ^ 3,,^ Rodríguez, al<br />
imputado Jorge Ellas (a) Mustang, el cual está en el<br />
(a) Mustang<br />
momento de la llamada, de las cosas mas relevan es en 1 ^ incluida, haciendo<br />
le pregunta a papi Roswil cuanto fue que tir en e viaj , » , p^gg^pta a angeló sobre<br />
referenclaaqueseenvlóalgunacosacamuñadaenuna^<br />
quien era más rico si él o Puig, refinen ose a<br />
, También en un momento están<br />
responde quelosniaTns giiPtlene P.i.rnn initnmín de drn^^^^ p,<br />
los líos .<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
79
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