SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINlSrtRIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría EspoclailMdn MINISTERIO |<br />
A^llavado do Activos y p Ú B LI CO 1 San Cristóbal<br />
Financlomionte del Terrorismo<br />
de veinte, rotes y en mal estado, y la suma de Setenta (EU$70.00) euros,<br />
e„denomMacionesdecincuentayvemte;laceduIadeidentidadNo.Oai~<br />
2 a nombre de MAMA MERCE<strong>DE</strong>S RAMONA ESTRELLA SANCHE , n<br />
papel de color amarillo con escritura manuscrita con lapicero azuL indicando<br />
usuario: mariaestreEaSS. contraseüa primerplano:aaronl23bv y contraseña 2do<br />
plano- 0953; un monedero color nepo, propiedad de la referida señora,<br />
contemendo en su interior la suma de seiscientos (RD$600.00 pesos en efectivo,<br />
en denominaciones de un billete de 500 y dos de 50; la suma de seis mil pesos<br />
(RD$6,000.00) dominicanos en efectivo, Un recibo de depdsito del banco Popular,<br />
en la oficina 169, Bella Vista MaU, en fecha 02 de marzo del 2020, a la cuenta No.<br />
758782809, a nombre de MAMA D. FERNAN<strong>DE</strong>Z MORONTA, por la suma de<br />
Cincuenta Mil (RD$50,000.00) pesos; Un cheque sin fecha, marcado con el No.<br />
001847, del Banco Popular, librado por CONSTRUCTORA RUBI RP SRL, RNC.<br />
131516165, a nombre de PRESTA BELLA VISTA, por la suma de Sers MiEones<br />
(RD$6,000,000.00) de pesos; Un cheque marcado con el No. 002030, de fecha 01<br />
de juEo del 2020, del Banco Popular, Ebrado por CONSTRUCTORA RUBI RP<br />
SRL, RNC. 131516165, a nombre de PRESTA BELLA VISTA, por la suma de Once<br />
MiEones (RD$11,000,000.00) de pesos; Un cheque marcado con el No. 002033, de<br />
fecha 31 de juEo del 2020, del Banco Popular, Ebrado por CONSTRUCTORA<br />
RUBI RP SEL, RNC. 131516165, a nombre de PRESTA BELLA VISTA, por la suma<br />
de Once MiEones setecientos mU (RD$11,700,000.00) pesos; Un cheque marcado<br />
con el No. 002035, de fecha 31 de agosto del 2020, del Banco Popular, Ebrado por<br />
CONSTRUCTORA RUBI RP SRL, RNC. 131516165, a nombre de PRESTA BELLA<br />
VISTA, por la suma de Once MiEones setecientos mU (RD$11,700,000.00) pesos;<br />
Una p61iza de seguro No. l-Au-563035, del vehículo marca Hyundai, modelo<br />
Santa Fe, color rojo. Chasis No. KMHST81CBU294573, año 2014; Recibo de<br />
depésito del Banco Popular, en la oficina No. 169, oficina BeEa Vista MaE, en<br />
fecha 25 de octubre del 2021, a la cuenta 801017203, a nombre de JUANA MA.<br />
PEGUERO CONCEPCION; En dicha cartera también se encontraba una bolsita<br />
color negro conteniendo en su interior: Recibo de dep6sito del Banco Popular<br />
oficina No. 169, BeUa Vista MaE, de fecha 08 de octubre del 2021, realizada a fe<br />
Organigrama de la empreFa criminal
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