SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Zir^S'Í.SSIT''"<br />
5o MI>IISTERIO I<br />
FInanelamIonto dolTeri^rlsmo PUBLICO I San Crlstób<br />
PGB<br />
lemanifíesta a Angelo que hay que tener cuenta por lo que está sucediendo,<br />
mencionan el dinero de Mustang (Jorge Elias), el cual se perdió en New York<br />
y al final quedan de juntarse en el negocio, esto demuestra el vínculo entre<br />
Angelo Spataro, José Aníbal CubÜette, Jorge EUas Medina (a) Mustag, y<br />
Ramón Eduardo Piña (a) Bombon, así mismo la utilización de fincas (Modus<br />
Operandi de la Organización Criminal) para reunirse y utilizar como centro<br />
de acopio de las drogas y armas de fuego.<br />
101) Autorización Judicial No.973-2020-EMES-01811, de fecha 11 de febrero<br />
del año 2020, emitida por el juez de atención permanente del Distrito Judicial<br />
de Santo Domingo, con la cual se comprueba la legalidad de la intervención<br />
de comunicaciones del número 829-285-2184.<br />
102) Acta de transcripción telefónica de fecha 22 de diciembre del año 2020,<br />
realizada por el Cabo Analista FARD. YEUDY SOSA LORENZO, con<br />
autorización judicial de interceptación, para el numero 809-991-8224, en las<br />
que se verifican conversaciones, vinculadas con el hecho investigado,<br />
marcadas con los número de sesiones 07440, 07441,07443 y 07457, Anexo CD<br />
conteniendo el audio correspondiente, obtenida mediante las autorizaciones<br />
Judicial No. 973-2020-EMES-04422, con la cual el Ministerio PubUco probará<br />
que se levantó acta de transcripción donde se especifica las sesiones de la<br />
conversación relacionadas al número antes descrito.<br />
103) Trascripción de las sesiones númerosO 7440, 07441, 07443 y 07457,<br />
correspondiente al acta de trascripción de fecha 22 de diciembre del año 2020,<br />
contentiva de las conversaciones de fecha 01/09/2020, mediante la cual.<br />
Angelo Spataro Rodríguez, habla con Manuel Alejandro Puig y un<br />
representante de la DGII, con la cual se comprueba que el vínculo entre<br />
Angelo Spataro Rodríguez y Manuel Alejandro Puig, la complicidad de estos<br />
en la constitución de diferentes compañías de carpeta, las cuales utilizan para<br />
dar apariencia licita a negocios y recursos provenientes del narcotráfico.<br />
150<br />
Organigranuí de la empresa criminal
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