SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activos y<br />
Flnanclamlonto dcITorroriamo<br />
PGR<br />
MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
813718657, SEC: 312, VANTA SRL, por US$300.00, comprobante a cuenta<br />
corriente-RD$ 191 AGENCIA BELLA VISTA MALL, CAJERO 05381<br />
FECHA 29/07/2021 cuenta 2556931-001-8, nombre EMINCO EMPRESA<br />
<strong>DE</strong> INGENIERA Y CONSTRU, TOTAL RD$300,000.00, y Una agenda color<br />
negro , con el nombre en la portada inferior Jorge Herasme, 2018,<br />
incluyendo en la antepenúltima hoja en manuscrito Casablanca<br />
US$40,000.00, Reloj Diamond 50,000-10,000, Tony Schumcker $85,000.00<br />
75,000. Patek, y en la penúltima página Tony Porshe GTS $120,000.00,<br />
Trans. Banco Santa Cruz, 9) un sobre blanco UPER PROMOTION,<br />
incluyendo tres páginas, la primera AMAIA BOXING, PROMOTORA <strong>DE</strong><br />
BOXEO PROFESIONAL, Señor: Jorge Herasme, firmada por Raymond<br />
Mota, incluyendo dos hojas con la cartelera de Boxeo Profesional viernes 8<br />
de octubre, 6:00pm. Coliseo Carlos Teo Cruz.<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
36. De igual forma, se ocupó Escritorio con el tope de madera (Segundo<br />
Escritorio), documentos de Sociedades, incluyendo; 1) dentro de un sobre<br />
con el manuscrito COSTASUR Dominicana, un contrato de compra-venta<br />
de vivienda con préstamo y garantía hipotecaria No. 6310000096, entre el<br />
Banco Múltiple López de HARO, S.A, y la compañía WORLDWI<strong>DE</strong><br />
FOCUS, LTD, RNC 130-206716 y los señores Johnny Armando Morales<br />
Garrido e INES María Zanetti de fecha 10 de mes de junio 2008, respecto a<br />
una porción de terreno de 373,93 metros en Bahía de Chavón, Poder<br />
Especial de Representación señores JOHNNY ARMANDO MORALES<br />
GARRIDO, INES MARIA ZANETH, autorizando al LICDO. JULIO<br />
ANDRES SANTAMARIA CESA, de fecha 01 de junio 2018, una hoja suelta<br />
con el encabezado SANTAMARIA CESA & ASOCS., consultores y<br />
asesores, de mayo 07,2019, dirigido a COSTASUR D0M1N1CANA,S.A, vía<br />
TALIA GONZALEZ, con el motivo original de certificación<br />
NO.C0119951706448 emitida por la Dirección General de Impuestos<br />
Internos DGIl, incluyendo la copia del mismo de fecha 3 de mayo 2019,<br />
copia del registro de títulos matricula, 2100020662, de fecha 13 enero 201T<br />
Organigtaina de la empresa criminal
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