SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría espccWlzada<br />
Aotriavado do Activos y<br />
MIJ^ISTERIO I<br />
p Ú B LI C O l San Cristóbal<br />
Flnanclarnlonto delTorrorIsmo<br />
" Henrry Luis Herasme y José Aulbal Gonzilez, as un seudénimo dado a una<br />
persona involucrada en el crimen organizado la cual para no dar el nombre<br />
correcto Jorge Elias (a) Mustang, la idenüflca como su abuela, 4) Se ratrfica<br />
que Angelo es un narcotraficante y que el dinero que exhibe Manuel<br />
Alejandro Piug es de Angelo, proveniente del narcotráfico.<br />
22 Angelo Spatarro Rodríguez se comporta como un delincuente con<br />
murtíplicidad de conducta deUctiva, pues sus actuaciones no se lumtan a<br />
actividades de narcotráfico y lavado de dinero, también utiliza los medios<br />
más perversos para hacerse respetar en ese mundo del crimen orgaruzado,<br />
esto se comprueba mediante la Uamada de fecha 28/10/2020, identificada con<br />
la sesión 00108, obtenida mediante autorización judicial No. 01078-2020-<br />
TAUD-2716, en el imputado Angelo Spatarro Rodríguez llama a un<br />
desconocido y le ofrece mil dólares (US%1,000.00) para que le diera una<br />
golpiza a una persona, asi mismo en conversación de fecha 06 del mes de<br />
noviembre del año 2020, marcada con la sesión No. 00431, donde Angelo se<br />
comunica con su Hermana Elizabeth Spataro, para pedirle su carro prestado,<br />
para ir a la Av. privada con 27 y le expresa a esta que no puede ir en el<br />
vehículo que el anda ya que ahí está la poUcla y la poHcia estaba buscando<br />
dicho vehículo.<br />
23 Se evidencian de manera clara las actuaciones del imputado Angelo Spatarro<br />
Rodríguez al margen de la ley, la utilización de su hermana Elizabeth en la<br />
constitución de compañías para dar apariencia licita al dinero obtemdo con el<br />
narcotráfico, la utilización del vehículo de Elizabeth Spatarro con el<br />
consentimiento de esta a sabiendas de que iba a ser utilizado como<br />
instrumento para ejecutar las maniobras deUctivas de su hermano.<br />
24 Al analizar el historial migratorio suministrado a través de la Dirección<br />
General de Migración, marcada con el No. 000115332 de fecha 09 del mes de<br />
octubre del año 2020, se pudo comprobarl) Que el imputado Angelo Spatarro<br />
Organigrama de la empresa aiminal
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