SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antiiavado do Activos y DlIRI I í~> San Cristóbal<br />
FInanclamionto del Terrorismo<br />
PUBLIC.(J» I<br />
PCSR<br />
probará, el vínculo entre estos y la colaboración de Santa Fausta a Ramón<br />
Eduardo Piña, en la localización de un dinero en efectivo que se le perdió al<br />
imputado Ramón E. Piña Reyes.<br />
68) Trascripciones de la Sesiones Números 04684 y 04689, correspondiente al<br />
acta de trascripción de fecha 28 de diciembre del año 2021, contentiva de las<br />
conversaciones de fecha 02/11/2019 mediante la cual, Ramón Eduardo Piña<br />
Reyes (a) Bombon, se comunica con James Alexander González Cubilette y<br />
conversan sobre un dinero que se le perdió a Ramón Eduardo Pma Reyes en<br />
el apartamento en que vivía Angelo Spataro, con las cuales se comprueba el<br />
vínculo entre estos y el manejo de grandes cantidades de dmero en efectivo.<br />
69) Autorización Judicial No. 530-2019-EMES-02978, de fecha 29 de abril, del año<br />
2021, emitida por el Juez de Atención permanente del Distrito Judicial de<br />
Santo Domingo, con la cual se comprueba la legalidad de la mtervención de<br />
comunicaciones del número 829-285-2184.<br />
70) Acta de transcripción telefónica de fecha diecisiete 17 de julio del año 2021,<br />
realizada por el agente especial DNCD, Víctor Manaury Salas Alonzo, con<br />
autorización judicial de interceptación, para el numero 829-285-2184, en las<br />
que se verifican conversaciones, vinculadas con el hecho investigado.<br />
Marcadas con los números de sesiones 01198-01272-01274, Anexo CD<br />
conteniendo el audio correspondiente, obtenida mediante la autorización<br />
Judicial Numero 01078-2020-SPET-00024, con la cual el Ministerio PubUcc<br />
probara que se levantó acta de transcripción donde se especifican las sesiones<br />
de las conversaciones relacionadas al número antes descrito.<br />
71) Trascripciones de la Sesión número 0001198, correspondiente al acta de<br />
trascripción de fecha 17 de julio del año 2021, contentiva de la conversación<br />
de fecha 29/09/2020, mediante la cual, Ramón Eduardo Fiña Reyes (a)<br />
Bomban, se comunica con Angelo Spataro Rodríguez, mediante la cual se<br />
140<br />
Organigrama de la empresa criminal
Change language