SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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Procuraduría Especializada . ik iiotcdi/—k i<br />
.- j<br />
Antllavado do Activos y<br />
OO Ml/^lSTERIO P.scaJia de<br />
FInanclamIento del Terrorismo PUBLICO I San Cristóbal<br />
MINlSTtRIO<br />
PUBLICO PGK<br />
J&S Inmobiliaria SRL, los cuales están descritas a continuación:<br />
Inmueble no. 136400526694, titulo 0100250584, parcela 40040360409,<br />
ubicado en calle Manuel de Jesús Troncoso #54, Apto. 10-s, Piantinx,<br />
(torre copey 54;18.4750849214-69.9410080115), Piantini, Santo Domingo<br />
de Guzmán<br />
255) Nota Informativa miembros participantes; Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD, Oficial Segimdo José Alberto Cordero DNCD, de fecha<br />
17/03/2021, por instrucciones del Director De La Dirección de<br />
Investigaciones Financiera, Coronel, Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, Nos<br />
trasladamos hacia la Avenida Enriquillo No. 104 para ubicar la torre de<br />
apartamento Arpel IV, donde se encuentra el apartamento en la 3ra<br />
planta propiedad de Joivel Cubilette.<br />
256) Recibo de ingreso a caja de fecha 15/09/2021, por la suma de<br />
cuarenta y ocho mil dólares en efectivo (US$48,000.00) correspondiente al<br />
dinero encontrado en el vehículo Cvevrolet color gris, chasis<br />
KL1DC63GX7B045456, placa G073106, con el cual probaremos que dicho<br />
dinero está en manos de la Procuraduría General de la República.<br />
257) Nota Informativa miembros participantes: Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD, Agente Oscar Miguel Guzmán Arias DNCD, de fecha<br />
03/02/2021, por instrucciones del Director De La Dirección de<br />
Investigaciones Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, del<br />
trasladamos a la Calle San Juan Bautista, DN. Para ubicar la residencia<br />
No. 98 donde supuestamente está ubicada la Empresa Properclean By<br />
Orgaiügramü de la empresa criminal<br />
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