SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado de Activos y<br />
Finanelamtonto del Terrorismo<br />
PC3R.<br />
MINISTERIO .<br />
PÚBLICO I san Cristóbal<br />
RD$6,538,000.50 de acuerdo al balance de cuenta de ahorros<br />
D061BPD00000000000817433576. Estas transacciones indican, la gran<br />
cantidad de dinero en efectivo utilizado por el imputado Pifia Ramón<br />
Eduardo Reyes, incluyendo dólares sm que este tenga una actividad<br />
económica licita que pueda justificar tales cantidades y el manejo de dólares<br />
americanos.<br />
19. De dicho allanamiento también se desprende, que el imputado Pifia Ramón<br />
Eduardo Reyes, producto de narcotráfico ha adquiridos varios vehículos de<br />
motor tal y como se demuestra en la documentación, que fueron encontradas<br />
en su residencia, y que los mismo eran adquiridos mediante pagos en<br />
efectivos, para no Eamai la atención de las autoridades, tal y como fue la<br />
adquisición de la jeep marca honda año 2020, por un monto de dos millones<br />
cuatrocientos mil pesos, (RD$2,400,000.00), la cual fue incautada durante el<br />
allanamientos en su residencia, además fueron encontrado documentos que<br />
demuestran que el mismo tiene varios vehículos de motor, como es el caso de<br />
camioneta. Placa: 718483, No. 1338070, Chasis: WV1ZZZ2HZFA009673,<br />
Marca: Volkswagen^ modelo Amaro, año 2015.<br />
20. Asi mismo, se ocuparon documentos que ratifican el vínculo entre el<br />
imputado RAMÓN EDUARDO PIÑA REYES, y el imputado SPARTARO<br />
rodríguez Angelo, aunque no tienen una relación comercial Ucita<br />
reconocida el mismo guarda una serie de documentos personales como es el<br />
caso de; Un baucher del banco Santa Cruz a nombre de- imputado<br />
SPARTARO RODRÍGUEZ ANGELO, además esto queda demostrado con<br />
el carnet a nombre del imputado RAMÓN EDUARDO PIÑA REYES, de la<br />
empresa KERABO DOMINICANA S.R.L, compañía de carpeta donde el<br />
mismo aparece como subgerente de operaciones.<br />
21. Asi mismo se ocupó en una funda pequeña, color verde que contiene 18 de<br />
proyectil calibre 40, Un cargador de fusü con numeración 09130142 que<br />
Oiganígrama de la empresa aimínal
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