SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Eapeclalliada _W ^ ,<br />
Antllavado de Activos y MIJniSTcRIO Fiscalía de<br />
FInanelamIento del Terrorismo PUBLICO I San Cristóbal<br />
PGR<br />
241) Certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo<br />
Domingo, marcada con el No. CERT/909205/2021, de fecha 21 de juHo del año<br />
2021, con relación a la entidad: Camorra Group SRL., registro mercantil No.<br />
126088SD, con fecha de emisión 28 de abril del año 2016, vigente hasta el 28<br />
de abril del año 2018, mediante la cual se certifica los siguientes documentos:-<br />
Estatutos Sociales De La Sociedad "Camorra Group, SRL", de fecha<br />
28/03/2016.- Acta De Asamblea General Extraordinaria De La Sociedad<br />
Camorra Group, S.R.L. De Fecha 11/04/2016.- Nómina De Socios De La<br />
Asamblea General Extraordinaria De La Sociedad Comercial Camorra Group,<br />
SRL, Celebrada en fecha 11/04/2016.- Certificado De Registro Mercantil<br />
Sociedad de Responsabilidad Limitada, de fecha 28/04/2016.- Acta de<br />
Asamblea General Extraordinaria De La Sociedad Comercial Camorra Group,<br />
SRL Celebrada en fecha 27/11/2016.- Nómina De La Asamblea General<br />
Extraordinaria De La Sociedad Comercial Camorra Group, S.R.L., Celebrada<br />
en fecha 27/ll/2016.Con dichos documentos probaremos, la participación<br />
del imputado James Alexander González Cubilette, dentro de dicha<br />
compañía, asi coo también, su objeto social de la empresa, domicilio el cual<br />
coiáde con la casa de la imputada Santa Fausta Rodríguez, asambleas y todas<br />
las actividades reportadas en la Cámara de Comercio y producción de Santo<br />
Domingo, de la compañía Blue Meadow Group S.R.L.<br />
242) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, marcada con<br />
el no. GIFDT-2111450, de fecha 17 de agosto del año 2020, con la que<br />
probaremos los impuestos pagados y dejados de pagar por la entidad<br />
Camorra Group SRL.<br />
243) Certificación de la Dirección General de Aduanas, marcada con el no.<br />
TRAOl-20-25592, de fecha 13 de julio del año 2020, con la cuan<br />
demostraremos que la entidad Camorra Group S.R.L, no tiene registros de<br />
importación ni exportación.<br />
Orgaiugiama de la empresa criminal<br />
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