SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espoclalliada MINISTERIO I PIscalíade<br />
Antllavado da Activos y diIDI 1 í~> San Cristóbal<br />
Finarielamionto del Terrorismo<br />
KUBI.1»-.^ '<br />
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negando a dicho lugar siendo las 12:55 horas, observando una residencia<br />
la cual está pintada de color crema en el frente de la misma con hierros<br />
de color negro y un portón grande de hierro de color negro, esta techada<br />
de zinc, para luego hacer la investigación de lugar sobre la referida<br />
empresa la cual no existe en ese lugar ni tiene domicilio en el mismo.<br />
282) Nota Informativa miembros participantes: Víctor H. Parra Montílla<br />
Mayor, P.N., Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo FARD, DNCD, de fecha<br />
17/03/2020, por instrucciones del Director De La Dirección de<br />
Investigaciones Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos<br />
trasladamos hacia la Av. Abraham Lincoln No. 87, para identificar las<br />
empresas Mars Froduction y Entertaiment SRL. RNC. 132250761,<br />
relacionada al nombrado Angelo Spataro Rodríguez, con un 70% de las<br />
acciones de dicha empresa, como también la empresa Sinapsis Studio<br />
SRL, RNC 132264347, con un 79% de las acciones. Ambas empresas<br />
según las informaciones sustraídas de la Dirección General de Impuestos<br />
Internos tienen como domicilio el local 29-B en la Plaza Comercial<br />
Andalucía 11.<br />
283) Nota Informativa miembros participantes: Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD, Agente Primero Ledwin López Suarez DNCD. de fecha<br />
17/03/2020, por instrucciones del Director De La Dirección de<br />
Investigaciones Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos<br />
trasladamos hacia la Av. Núñez de Cáceres No. 459, con la finalidad de<br />
ubicar e identificar la compañía Autofuturo Feria de Vehículos C. Por<br />
A. R.N.C. 122024352, y Auto Venta Raymi S.A R.N.C. 101792477, donde<br />
supuestamente están operando dichas empresas vinculadas al<br />
nombrado Miguel Ramón Santos Compres (A) Ray, luego de varias<br />
investigaciones nos dimos cuenta que la empresa ya antes mencionada<br />
Otgaiügrama de la empresa criminal<br />
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