SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISIERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especinlizada MINISTERIO I Fiscalía d©<br />
Antllavado de Activos y<br />
Finanelamiento del Terrorismo<br />
biidI I San Cristóbal<br />
PUBLl*-*-» I<br />
PGR<br />
261.Certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de<br />
Santo Domingo, marcada con el No. CERT/90260V2021, de fecha 01<br />
de julio del año 2021, con relación a la entidad: Grupo Intex<br />
Dominicana, S.R.L., registro mercantil No. 133797SD, con fedia de<br />
emisión 20 de enero del año 2017, vigente hasta el 20 de enero del año<br />
2023, mediante la cual se certifica los siguientes documentos:-<br />
Estatutos Sociales De La Sociedad "GRUPO INTEX DOMINICANA,<br />
S.R.L., de fecha 08/12/2016.-Certificado De Registro Mercantil<br />
Sociedad Responsabilidad Limitada Registro Mercantil No. 133797SD,<br />
de fecha 20/01/2017.-Declaración De Traspaso De Cuotas Sociales, de<br />
fecha 06/09/2017.-Acta de Asamblea General Extraordinaria De La<br />
Sociedad Comercial Camorra Group, S.R.L., celebrada en fecha<br />
06/09/2017.-Acta De La Asamblea General Extraordinaria De La<br />
Sociedad Comercial Grupo Intex Dominicana, S.R.L., celebrada en<br />
fecha 13/06/2018.-Nómina De Socios De La Asamblea General<br />
Extraordinaria De La Sociedad Comercial Grupo Intex Dominicana,<br />
S.R.L., celebrada en fecha 13/07/2018-Declaración De Traspaso De<br />
Cuotas Sociales de fecha 10/07/2018-Declaración De Traspaso De<br />
Cuotas Sociales de fecha 25/02/2021-Nómina De Socios De La<br />
Asamblea General Extraordinaria De La Sociedad Comercial Grupo<br />
Intex Dominicana, S.RX., celebrada en fecha 28/02/2021.-AcU De La<br />
Asamblea General Extraordinaria De La Sociedad Comercial Grupo<br />
Intex Dominicana, S.R.L., celebrada en fecha 28/02/2021.-Nuevos<br />
Estatutos Sociales De La Sociedad "Grupo Intex Dominicana, S.R.L".,<br />
Celebrada en fecha 28/02/2021.-Informe General del Registro de<br />
fecha 08/6/2021. Con los que probaremos: el registro de nombre de<br />
la compañía H&S Inmobiliaria SRL, el gestor y representante de la<br />
misma y actividad registrada, domicilio registrado.<br />
Orgímigrama de U empresa criminal<br />
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