SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTÉRIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Ancllavado do Activos y<br />
FInanclamIonto del Torrorismo<br />
PGR<br />
MINISTERIO 1 Fiscalía de<br />
PÚBLICO 1 san Cristóbal<br />
del mes de agosto del año 2018.- Nómina de presencia de los socios,<br />
correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad Rudoja<br />
Trading, S.RX.^ celebrada en fecha 20 del mes de agosto del año 2018.-Acta de<br />
la Asamblea General Constitutiva de la sociedad Rudoja Trading, S.R.L.,<br />
celebrada en fecha 07 del mes de mayo del año 2018.- Nómina de presencia<br />
de los socios, correspondiente a la Asamblea General Constitutiva de la<br />
sociedad Rudoja Trading, S.R.L., celebrada en fecha 07 del mes de mayo del<br />
año 2018. -Lista de Suscriptores de la sociedad Rudoja Trading, S.R.L.,<br />
celebrada en fecha 07 del mes de mayo del año 2018.-Estatutos Sociales de la<br />
sociedad Rudoja Trading, S.R.L., redactados en fecha 04 del mes de mayo del<br />
año 2018.-Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad RSD<br />
Geo Soluciones, S.R.L., celebrada en fecha 22 del mes de enero del año 2018.<br />
Nómina de presencia de los socios, correspondiente a la Asamblea General<br />
Extraordinaria de la sociedad RSD Geo Soluciones, S.R.L., celebrada en fecha<br />
22 del mes de enero del año 2018. -Acta de la Asamblea General<br />
Extraordinaria de la sociedad Rudoja Trading, S.R.L., celebrada en fecha 19<br />
del mes de enero del año 2018.- Nómina de presencia de los socios,<br />
correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad Rudoja<br />
Trading, S.R.L., celebrada en fecha 19 del mes de enero del año 2018.-Lista de<br />
suscriptores correspondientes a la sociedad I^D Geo Soluciones, S.R.L.,<br />
celebrada en fecha 19 del mes de enero del año 2018.- Contrato de Venta de<br />
cuotas sociales de fecha 18 del mes de enero del año 2018.-Acta de la<br />
Asamblea General Constitutiva de la sociedad Rudoja Trading, S.R.L.,<br />
celebrada en fecha 09 de marzo del año 2015.-Nómina de presencia de los<br />
socios, correspondiente a la Asamblea General Constitutiva de la Sociedad<br />
Rudoja Trading, S.R.L., celebrada en fecha 09 de marzo del año 2015.-<br />
Estatutos Sociales de la sociedad Rudoja Trading, S.R.L., redactados en fecha<br />
06 del mes de marzo del año 2015.-<br />
256.CertÍ£icacÍón No. DJ-TSS-2021-1664, emitida por la Tesorería de la<br />
Seguridad Social de fecha 19/03/2021, correspondiente a RSD GEO<br />
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