SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Pracuriidurra Especializada<br />
_ _<br />
Antliavado do Activos y<br />
ívAlNISTERIO [ Fiscalía de<br />
FInanclamIento del Terrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
PGR<br />
Agente 2do. Karen B. Carvajal de Arias (CICC), comandados por el Tte. de<br />
Navio Andrés Luis Guillen Tatis, en ocasión del allanamiento realizado en<br />
la avenida Roberto Pastoriza, No. 865, edificio Roaldi VIH, Apto. 5E, sector<br />
Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional, donde reside el investigado<br />
Rusber José Suarez Díaz (a) Ojitos. Con este elemento de prueba<br />
demostraremos al tribunal, la que las actuaciones realizadas en el referido<br />
registro fueron debidamente consignadas en el acta correspondiente,<br />
estableciéndose en la misma todos y cada imo de las evidencias colectadas,<br />
vinculadas al presente proceso.<br />
121) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por la<br />
Licda. Elvira Rodríguez, Ministerio Público, adscrito a la Procuraduría<br />
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA),<br />
Ministerio Público, auxiliada por miembros de la Dirección Nacional de<br />
Control de Drogas (DNCD), Tte Navio, ARD, Sandy Jiménez , S/M<br />
Jonathan Méndez Batista, y Agente 2do Por Ever Joy Hernández, en ocasión<br />
del allanamiento realizado al inmueble ubicado en la calle Presidente<br />
González Torre Mencía VI, apto 801 edificio color crema Ensanche Naco,<br />
Distrito Nacional, coordenadas 18.4792540,-69.9219740, lugar vinculado a<br />
Miguel Ramón Santos Compres y Yira Zimmermann; Con este elemento<br />
de prueba demostraremos al tribimal, que las actuaciones realizadas en el<br />
referido registro fueron debidamente consignadas en el acta correspondiente,<br />
estableciéndose en la misma todos y cada uno de las evidencias colectadas,<br />
vinculadas al presente proceso.<br />
122) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por los<br />
Licdos. Yudelka Josefina Holguín Liz y Pedro José Frías Morillo,<br />
Ministerios Públicos, auxiliados por miembros de la Dirección Nacional de<br />
Control de Drogas (DNCD) comandados por el Cabo Yeudy Sosa Lorenzo<br />
FARD y Agente Especial Winston Oscar Guzmán Espiritusanto, en ocasión<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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