SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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S?Vi<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activo» y<br />
CO Pinnnciamiento del Terrorismo<br />
PGR "<br />
ministerio 1 f=lsceuade<br />
PÚBLICO I san Cristóbal<br />
paxücipacien de Rusber José Suaiez (a) qites dentro de la orgamzaadn<br />
criminal facilitándole los medios y sirviendo para movilizar el dinero de la<br />
estructura, 2) Que ciertamente como sucedió, José Anibal González<br />
Cubilette (a) El chamaquito fue él mismo a buscar la cocaína, razón por la<br />
que fue arrestado en flagrante deHto.<br />
61) Autorización Judicial No. 973-2020-EMES-01150, de fecha 28 de enero, del<br />
año 2020, emitida por el Juez de Atención permanente del Distrito Judicial de<br />
Santo con la oral se comprueba la legaUdad de la intervención de<br />
comunicaciones del número 829-557-4257.<br />
62) Acta de transcripción telefónica de fecha 18 de mayo del año 2021, realizada<br />
por el agente especial DNCD, Víctor Manaury Salas Alonzo, con<br />
autorización judicial de interceptación, para el numero 829-285-2184, en las<br />
que se verifican conversaciones, vinculadas con el hecho investigado.<br />
Marcada con el número de sesión 11957, Anexo CD conteniendo el audio<br />
correspondiente, obtenida mediante la autorización Judicial Numero 973-<br />
2021-EMES-03383, con ia cual ei Ministerio Publico probara que se levantó<br />
acta de transcripción donde se especifica la sesión de la conversación<br />
relacionadas al número antes descrito.<br />
63) Trascripción de ia Sesión Numera 11957, correspondiente ai acta de<br />
trascripción de fecha 18 de mayo del año 2021, contenüva de la conversación<br />
de fecha 14/05/2021, mediante ia cual, se comunican Angelo Spataro<br />
Rodríguez (a) Soni y/o El Italiano, y Ramón Eduardo Piña (a) Bombon, y<br />
hablan sobre un JetSky propiedad de BUcho el cual está en poder de Angelo,<br />
conia que el Ministerio publico probará ei vinculo entre Ramón Eduardo Pma<br />
Reyes (a) Bombon, Angelo Spataro Rodríguez (a) Soni y el imputado Luis<br />
Rafael Díaz Mora (a) Blicho.<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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