SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Espcctalizada<br />
MlJ^IISTERlO I<br />
Ancllavado doActlvoay p Ú B LI CO 1<br />
Flnanclamlento del TorrorUmo<br />
James que está bien encajonada ya lodos son unos malditos<br />
delincuentes, que Angelo fue un juguete, que ahora todos son santos y que d<br />
malo de la peUcula es Angelo y prosigne diciendo literalmente lo srgurente__<br />
a,-e ..o „„ din me e„co¿oueaal^^<br />
.,a.,a d.Vn Quienes sonJqdüqsjqMU^^<br />
..abfar mm tú vas aj,erju¡evmJU!LMmo^^<br />
o.,„v,loen cuando «eeucffloffiuajüti^^<br />
18 Con estos audios se comprueba, 1) el vinculo entre James Alexander Cubüette,<br />
Ramdn Eduardo Pina y Angelo Spatarro 2) Que James Alexander Cubdette es un<br />
miembro activo de la organizacidn criminal de Angelo Spatarro, donde hasta le<br />
sirve de garante para alquÜer de vivienda.<br />
19. En otro orden, se ha verificado, según informaciún de Impuestos internos el<br />
imputado James Alexander Cubüette registra dos vehículos, un automdvü marca<br />
honda Accord EXL aüo 2013 y una Jeep Lexus 4*4 2002, asi mismo en el penodo<br />
2018 y 2019, figura como empleado de la Lotería Nacional, devengando un<br />
sueldo entra 60 mü y 90 mü pesos anual, en el 2018 y 2019 respectivamente, esto<br />
es confirmado por la Tesorería de la Seguridad Social ISS, mediante cerüficacrdn<br />
No. DJ-TSS-2020-3491.<br />
20. Lo antes dicho indica, que el imputado James Alexander cubüette, no puede<br />
justiflcar las inversiones en cuotas sociales ni la constítuciún de las compañías en<br />
precedentemente mencionada en la que forma parte, con dicho sueldo, tampoco<br />
puede justificar los vehículos que este registra en impuestos internos, m los viajes<br />
al extranjero que figuran en la certificaciún de la Direcciún General de Mrgracdn.<br />
21 Las pruebas recogidas durante la investigación, nos permiten concluir que el<br />
imputado James Alexander cubüette, colabora con su hermano José Ambal<br />
González Cubüette, prestando su nombre para aparecer como socio en las<br />
üüerentes compañías, así como también, colaborando con la orgardzación<br />
Oiganistama de la empresa aúninal
Change language