SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ministerio<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría especializada MINISTERIO I ^1»,=,!<br />
Antllavado da Activos y<br />
piJBLICO San Cristóbal<br />
Financlamieoto del Terrorismo<br />
Ttorizada, en las entidades Paricec Corporation S.R.L, SupEcor S.RX, Renta<br />
Equipos Puig Domínguez S.R.L, e Imex Auto Import Services S.R.L.<br />
5 ASI mismo en fecha 01 de septiembre del año 2020, se produce una<br />
conversacidn entre Angelo Spataro Rodríguez, este utilizando el ntunero<br />
809-991-8224, con un representante de la Direccidn General de Impuestos<br />
Internos (DGll) en dicha conversación el imputado Angelo Spataro se<br />
identifica diciéndole (Buen día, le habla angeló de Trinqueros). El mismo día<br />
primero (1ro) de septiembre del año 2020, el imputado Angelo Spatarro se<br />
comunica con el imputado Manuel Alejandro Puig Pérez (a) Señor Puig,<br />
quienes luego se comunican con un representante de la Dirección General de<br />
Impuestos Internos (DGII), en dicha llamada se identiflcan como socios, y<br />
tratan temas sobre documentaciones que les hacen falta para la incorporación<br />
ante la DGE, de dos compañías, en la cual sale a relucu la compama<br />
Trinqueros Investments^^.<br />
6. A las 10:11 de la mañana del mismo día Angelo se comunica con su<br />
colaborador Manuel Alejandro Puig Pérez (a) Señor Puig, donde planifican,<br />
en caso de que el representante de la DGll, quiera ir a comprobar las<br />
instalaciones de la compañía Trinqueros Investments, lo Uevarian donde está<br />
la compañía Madsen ubicada en la López de Vega, refiriéndose a la compañía<br />
Madsen Group S.R-LT»<br />
fí.» Si»<br />
! 7 07441 Q7A41 07457 V 07440, obtenidos mediante intervención<br />
es .. -n-P-i....—<br />
incorporación de empresas, utilizando mamo ® S.R.L, y la compañía Madsen Group S.R.L, 3) La<br />
de estós dos investigados sobre las empresas<br />
recesos provenientes del Narcotráfico, esto se<br />
constitución de compañías cacetas<br />
sesionrS7443 07441, 07457 y 07440. obtenida<br />
"«^0¡0.^, no,<br />
de feciia 30 de, mes de<br />
julio del año 2020. 80<br />
Organigiania de la empresa criminal
Change language