SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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88<br />
MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espcciallíada<br />
Antilovado de Activo» y<br />
Finanelamionto dcllbrrorlsmo<br />
PGR<br />
MINISTERIO 1 FIscaHade<br />
PÚBLICO I SanCristdbal<br />
refiriéndose a la compañía Madsen Group S.R.L para darle una soeretaria<br />
falsa.<br />
Datos<br />
> Número de Sesión;07443<br />
> Fecha: 01/09/2020<br />
> hora; 10:11:42<br />
> Orden judicial:973-2020-EMES-04422.<br />
> Número telefónico: 809-991-8224.<br />
Participantes<br />
Angelo Spatarro<br />
Rodríguez<br />
Manuel Alejandro Fuig.<br />
Resumen de conversación<br />
, Con'esta^ conversacione^s ¿^s'~compmebaii Vmias' cosas, í) La asociación entre<br />
, Manuel Puig y Angelo Spatarro para la incorporación de empresas, utilizando<br />
j maniobras de engaño a la Dirección General de Impuestos Internos 2) El dominio ^<br />
I de estos dos investigados sobre las empresas Trinqueros Investments S.RX, y la ,<br />
' compañía Madsen Group S.R.L, 3) La constitución de compañías carpetas para .<br />
i dar apariencia de licitud a los recursos provenientes del Narcotráfico, esto se;<br />
puede comprobar con los audios marcados con los números de sesiones 07443,<br />
! 07441, 07457 y 07440, obtenidos mediante intervención de comunicaciones, a<br />
I través de la autorización judicial No. 973-2020-EMES-04422, de fecha 30 del mes<br />
I de julio del año 2020.<br />
11. Mediante la intervención de comunicaciones del número 809-991-8224,<br />
obtenidas con la orden judicial No. 0009-SEraEMBRE-2020, de fecha ocho<br />
(08) del mes de septiembre del año 2020 de la cual se obtuvieron las sesiones<br />
24,29,82,94,129,135,153,290,292,332,363 y 426, con las cuales se comprueba la<br />
utilización de vehículos de alta gama, constituciones de compañías carpetas.<br />
Otgaiúgtiunii de li empresa aiminal<br />
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